合肥荣事达三洋电器股份有限公司三届三次董事会决议公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司三届三次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届董事会第三次会议于2007 年8 月17 日以投票表决的方式在公司五楼会议室召开，应有12 名董事表决，实际有11名董事到会，独立董事徐晓青书面委托独立董事于水代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
    1、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会工作报告》。
    2、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司2007 年半年度报告及摘要》
    3、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司募集资金管理规定》。
    特此公告
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司
    二OO 七年八月一十七日