安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2016年5月10日（星期二）下午14:00。
网络投票时间：2016年5月9日（星期一）—2016年5月10日（星
期二）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为
2016年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投
票系统进行网络投票，时间为2016年5月9日下午15:00 至2016年5月
10日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省宁国市河沥经济技术开发区东
城大道北侧公司二楼会议室
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修
订）》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议
的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计11人，代表公司有表决
权的股份42484348股，占公司股份总数的48.28％。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有10人，代表公司有表
决权的股份42484048股，占公司股份总数的48.28％。；
（2）通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份300股，占
公司有表决权股份总数的0.0003%。
3、公司6名董事、3名监事及部分高级管理人员列席了本次会议；国
浩律师(北京)事务所程贤权律师、李懿雄律师对此次股东大会进行见
证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下
议案。
1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》（含独立董事 2015
年述职报告）。
表决结果：同意票42484048股，占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9993％；反对票300股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0007％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票65427股，占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54％；反对票300股，占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46％；弃权票0股，占出席
会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票42484048股，占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9993％；反对票300股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0007％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票65427股，占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54％；反对票300股，占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46％；弃权票0股，占出席
会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票42484048股，占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9993％；反对票300股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0007％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票65427股，占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54％；反对票300股，占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46％；弃权票0股，占出席
会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
4、审议通过《公司2015年度利润分配预案》，并同意提交股东
大会审议。
根据该议案，公司拟以截至2015年12月31日的总股本88,000,000
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元(含税)，合
计派发现金股利11,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以
后年度。
本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东
利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循
了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定
以及《公司章程》的要求。
表决结果：同意票42484048股，占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9993％；反对票300股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0007％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票65427股，占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54％；反对票300股，占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46％；弃权票0股，占出席
会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
5、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票42484048股，占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9993％；反对票300股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0007％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票65427股，占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54％；反对票300股，占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46％；弃权票0股，占出席
会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
6、审议通过《2015 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意票42484048股，占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9993％；反对票300股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0007％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票65427股，占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54％；反对票300股，占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46％；弃权票0股，占出席
会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
7、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效
考核的议案》。
表决结果：同意票42484048股，占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9993％；反对票300股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0007％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票65427股，占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54％；反对票300股，占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46％；弃权票0股，占出席
会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
8、议通过《2016 年日常关联交易预计的议案》。
表决结果如下：同意票1442584股，占出席股东大会有表决权股
份总数的99.98％；反对票300股，占出席股东大会有表决权股份总数
的0.02％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票65427股，占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54％；反对票300股，占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46％；弃权票0股。
9、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》。
表决结果：同意票42484048股，占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9993％；反对票300股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0007％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票65427股，占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54％；反对票300股，占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46％；弃权票0股，占出席
会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(北京)事务所程贤权律师、李懿雄律师
现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及
召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项
均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2015年年度股东大会决议》；
2、国浩律师(北京)事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股
份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日
