安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况:
(1)会议召开的日期、时间
现场会议召开时间:2016年5月10日(星期二)下午14:00。
网络投票时间:2016年5月9日(星期一)—2016年5月10日(星
期二)。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为
2016年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过互联网投
票系统进行网络投票,时间为2016年5月9日下午15:00 至2016年5月
10日下午15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:安徽省宁国市河沥经济技术开发区东
城大道北侧公司二楼会议室
(3)现场会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式。
(4)股东大会召集人:公司董事会
(5)现场会议主持人:公司董事长陈晓先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修
订)》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定,会议
的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计11人,代表公司有表决
权的股份42484348股,占公司股份总数的48.28%。其中:
(1)参加现场会议的股东和股东代表共有10人,代表公司有表
决权的股份42484048股,占公司股份总数的48.28%。;
(2)通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份300股,占
公司有表决权股份总数的0.0003%。
3、公司6名董事、3名监事及部分高级管理人员列席了本次会议;国
浩律师(北京)事务所程贤权律师、李懿雄律师对此次股东大会进行见
证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下
议案。
1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》(含独立董事 2015
年述职报告)。
表决结果:同意票42484048股,占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9993%;反对票300股,占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0007%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票65427股,占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54%;反对票300股,占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46%;弃权票0股,占出席
会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意票42484048股,占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9993%;反对票300股,占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0007%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票65427股,占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54%;反对票300股,占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46%;弃权票0股,占出席
会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告》。
表决结果:同意票42484048股,占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9993%;反对票300股,占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0007%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票65427股,占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54%;反对票300股,占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46%;弃权票0股,占出席
会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《公司2015年度利润分配预案》,并同意提交股东
大会审议。
根据该议案,公司拟以截至2015年12月31日的总股本88,000,000
股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元(含税),合
计派发现金股利11,000,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以
后年度。
本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益,不存在损害小股东
利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循
了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定
以及《公司章程》的要求。
表决结果:同意票42484048股,占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9993%;反对票300股,占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0007%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票65427股,占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54%;反对票300股,占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46%;弃权票0股,占出席
会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。
表决结果:同意票42484048股,占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9993%;反对票300股,占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0007%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票65427股,占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54%;反对票300股,占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46%;弃权票0股,占出席
会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《2015 年年度报告及摘要》。
表决结果:同意票42484048股,占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9993%;反对票300股,占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0007%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票65427股,占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54%;反对票300股,占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46%;弃权票0股,占出席
会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效
考核的议案》。
表决结果:同意票42484048股,占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9993%;反对票300股,占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0007%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票65427股,占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54%;反对票300股,占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46%;弃权票0股,占出席
会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。
8、议通过《2016 年日常关联交易预计的议案》。
表决结果如下:同意票1442584股,占出席股东大会有表决权股
份总数的99.98%;反对票300股,占出席股东大会有表决权股份总数
的0.02%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票65427股,占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54%;反对票300股,占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46%;弃权票0股。
9、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》。
表决结果:同意票42484048股,占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9993%;反对票300股,占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0007%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票65427股,占出席会议的
中小投资者的有表决权股份总数的99.54%;反对票300股,占出席会
议的中小投资者的有表决权股份总数的0.46%;弃权票0股,占出席
会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(北京)事务所程贤权律师、李懿雄律师
现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及
召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项
均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2015年年度股东大会决议》;
2、国浩律师(北京)事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股
份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日