深圳市盐田港股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司董事会于 2016 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的
通知》。本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。
二、会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 10 日
下午 14:50 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。召开方式为现场投
票及网络投票相结合的方式。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会，
公司代理董事长童亚明先生主持了本次会议，会议符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章程》
的有关规定。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席了本次会议并出具了
法律意见书。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
股东及股东代理人 3 人，代表股份 1,308,891,300 股，占公司总股份
的 67.39%。
2、出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 1,308,450,000
股，占公司总股份的 67.37%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 441,300 股，占公司总股份的
0.02%。
四、提案审议情况
股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，
会议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于批准公司 2015 年度财务决算的决议》。
以 1,308,891,300 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股
份的 100.00%通过了该决议；
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决情况：同意 441,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（二）审议通过了《关于批准公司 2015 年度利润分配和不进行资本公
积金转增股本方案的决议》。
经深圳市盐田港股份有限公司 2015 年年度股东大会研究决定：1、公
司 2015 年度税后利润分配按 10%提取法定盈余公积金后，以公司的总股本
194,220 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），剩余未分配
利润结转至以后年度；公司 2015 年度不送股。2、公司 2015 年度不进行资
本公积金转增股本。
以 1,308,891,300 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股
份的 100.00%通过了该决议；
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决情况：同意 441,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（三）审议通过了《关于批准公司董事会 2015 年度工作报告的决议》。
以 1,308,891,300 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股
份的 100.00%通过了该决议；
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决情况：同意 441,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（四）审议通过了《关于批准公司监事会 2015 年度工作报告的决议》。
以 1,308,891,300 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股
份的 100.00%通过了该决议；
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决情况：同意 441,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（五）审议通过了《关于批准公司独立董事 2015 年度履行职责情况报
告的决议》，公司独立董事对 2015 年的工作进行了述职。
以 1,308,891,300 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股
份的 100.00%通过了该决议；
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决情况：同意 441,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（六）审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的决议》，经深
圳市盐田港股份有限公司 2015 年年度股东大会研究决定：同意聘请瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表及内部控制审计机
构，审计费用分别为 28 万元和 10 万元。
以 1,308,891,300 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股
份的 100.00%通过了该决议；
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决情况：同意 441,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（七）审议通过了《关于调整公司监事会监事事项》，经深圳市盐田港
股份有限公司 2015 年年度股东大会研究决定：选举王献为本公司第六届监
事会监事；因工作调动原因，张永进不再担任本公司监事职务。截至本公
告日，张永进先生持有本公司股票 72,271 股，并承诺离任后六个月内不转
让所持股份。公司对张永进先生在担任公司监事期间所作出的贡献表示衷
心的感谢。
以 1,308,891,300 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股
份的 100.00%通过了该决议；
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决情况：同意 441,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《公司 2015 年
度财务决算》、《公司董事会 2015 年度工作报告》、《公司监事会 2015 年度
工作报告》、《公司独立董事 2015 年度履行职责情况报告》全文。
五、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书。律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东
大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2016 年 5 月 11 日
简历
王献，男，汉族，籍贯安徽合肥，1958 年 12 月出生，1976 年 1 月参
加工作，中共党员，大专学历，高级政工师。
1976 年 1 月-1978 年 2 月，下放泾县百园公社知青（基本路线教育工
作队队员）；1978 年 2 月-1982 年 1 月，在解放军某团服役；1982 年 1 月
-1988 年 12 月，安徽省芜湖市公安局干事、安徽芜湖工业贸易公司深圳吉
宝招待所所长 （1987 年 12 月）、安徽芜湖驻深圳办事处副科长（1988 年
1 月）；（期间：1983 年 10 月-1986 年 12 月，芜湖教育学院汉语言文学专
业函授大专学习）；1988 年 12 月-1997 年 8 月，深圳市盐田港集团有限公
司工作、大鹏港派出所副所长（1990 年 11 月）、大鹏港派出所所长（1994
年 4 月）、联合支部党支部书记（1994 年 4 月）、安全保卫部副部长主持
工作（1994 年 1 月）；1997 年 8 月-2000 年 7 月，深圳市盐田港集团有限
公司人事部副经理；2000 年 7 月-2002 年 4 月，深圳市盐田港集团有限公
司纪检监察室主任；2002 年 4 月-2003 年 5 月，深圳市盐田港集团有限公
司党委办公室主任兼纪检监察室主任；2003 年 5 月-2005 年 8 月，深圳市
盐田港集团有限公司纪检监察室主任；2005 年 8 月-2010 年 7 月，深圳市
盐田港集团有限公司党群工作部部长兼纪检监察室主任；（期间：1995 年
5 月-2012 年 6 月连续三届当选中共深圳市盐田港集团有限公司纪委委员、
1998 年 12 月-2012 年 4 月兼深圳市盐田港集团有限公司武装部部长、2006
年 8 月安全管理委员会成员、2009 年 1 月党支部书记、2009 年 7 月兼任集
团公司工会副主席、2009 年 7 月兼任集团公司第三届监事会职工监事）；
2010 年 7 月-2014 年 1 月，深圳市大铲湾港口投资发展有限公司监事、工
会主席；2014 年 1 月-2015 年 12 月，深圳市大铲湾港口投资发展有限公司
董事、党委副书记兼纪委书记；2015 年 12 月至今，深圳市盐田港股份有限
公司监事会监事候选人、监事会主席候选人。
王献先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职
务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未
持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易
所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
