亚通股份2015年年度股东大会决议公告

上海亚通股份有限公司
                  2015 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2016 年 5 月 10 日
(二)      股东大会召开的地点：上海市崇明县新崇南路 68 号上海锦绣宾馆 5 号楼
   会议室
(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                114,463,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                   32.53
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，无缺席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，无缺席；
3、董事会秘书出席了会议；公司副总经理、总经济师等高管列席了会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
                                  （%）                 （%）                    （%）
       A股      114,463,743         100          0             0          0
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
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    A股        114,463,743          100          0             0          0
3、 议案名称：公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
                                  （%）                 （%）                    （%）
    A股        114,463,743          100          0             0          0
4、 议案名称：公司 2015 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
                                  （%）                 （%）                    （%）
    A股        114,463,743          100          0             0          0
5、 议案名称：关于公司续聘 2016 年度财务、内控审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
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    A股        114,463,743          100          0             0          0
6、 议案名称：关于上海亚通股份有限公司 2016 年度对外担保计划的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
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    A股        114,463,743          100          0             0          0
7、 议案名称：关于上海亚通股份有限公司 2015 年度委托贷款等融资计划的议
   案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
                                  （%）                 （%）                    （%）
    A股        114,463,743          100          0             0          0
        (二)     现金分红分段表决情况
                                   同意                 反对                 弃权
                            票数          比例（%） 票数 比例（%）      票数   比例（%）
    持股 5%以上
    普通股股东   114,341,751              100      0        0           0         0
    持股 1%-5%普
    通股股东               0                0      0        0           0         0
    持股 1%以下
    普通股股东       121,992              100      0        0           0         0
    其中:市值 50
    万以下普通
    股股东            81,454              100      0        0           0         0
    市值 50 万以
    上普通股股
    东                40,538              100      0        0           0         0
        (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案          议案名称               同意             反对            弃权
 序号                          票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4         公司 2015 年度         89,493       100     0       0      0       0
          利润分配预案
5         关于公司续聘             89,493       100        0        0       0         0
          2016 年度财务、
          内控审计机构
          的议案
6         关于上海亚通             89,493       100        0        0       0         0
          股份有限公司
          2016 年度对外
          担保计划的议
          案
7         关于上海亚通             89,493       100        0        0       0         0
          股份有限公司
          2016 年度委托
          贷款等融资计
          划的议案
(四)   关于议案表决的有关情况说明
议案 6、议案 7 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过；
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、叶宗林
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，亚通股份本次股东大会的召集与召开程序符合公司法、证券法、
大会规则等相关法律、法规规范性文件以及公司章程的规定，出席本次股东大会
人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                              上海亚通股份有限公司
                                                   2016 年 5 月 10 日