武汉长江通信产业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2015 年年度股东大会
会议资料
二〇一六年五月十八日
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议议程
会议时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）14：00
会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
会议主持人：董事长童国华先生
序号 2015 年年度股东大会议程 执行人
大会主持人宣布大会正式开始 童国华
第一项
宣布会议召集及出席情况 梅勇
审议各项议案：
议案一、《2015 年度财务决算报告》 赖智敏
议案二、《2015 年度利润分配预案》 赖智敏
议案三、《2015 年度董事会工作报告》 童国华
议案四、《2015 年度监事会工作报告》 夏存海
议案五、《2015 年度独立董事述职报告》 王仁祥
第二项 议案六、《公司 2015 年度报告》全文及摘要 梅 勇
议案七、《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》 赖智敏
议案八、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 赖智敏
议案九、《关于聘用 2016 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》 梅 勇
议案十、关于修改《公司章程》的议案 梅 勇
议案十一、关于选举公司董事的议案 梅 勇
议案十二、关于选举公司监事的议案 梅 勇
议案表决：
第三项 宣读表决方法并推选监票人 童国华
计票与监票 监票人
第四项 宣布表决结果 梅勇
第五项 宣读法律意见书 见证律师
第六项 宣读本次股东大会决议 梅勇
第七项 宣布大会结束 童国华
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目 录
关于召开 2015 年年度股东大会的通知 .......................... 4
议案一：2015 年度财务决算报告 .............................. 11
议案二：2015 年度利润分配预案 .............................. 15
议案三：2015 年度董事会工作报告 ............................ 16
议案四：2015 年度监事会工作报告 ............................ 20
议案五：2015 年度独立董事述职报告 .......................... 23
议案六：2015 年度报告全文及摘要 ............................ 32
议案七：关于公司 2016 年度日常关联交易的议案 ............... 33
议案八：关于使用自有资金进行投资理财的议案 ................ 35
议案九：关于聘用2016 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 ........ 36
议案十：关于修改《公司章程》的议案 ........................ 37
议案十一：关于选举公司董事的议案 .......................... 38
议案十二：关于选举公司监事的议案 .......................... 40
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关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文
华路 2 号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
（六）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（七）网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 18 日
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至 2016 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度财务决算报告 √
2 2015 年度利润分配预案 √
3 2015 年度董事会工作报告 √
4 2015 年度监事会工作报告 √
5 2015 年度独立董事述职报告 √
6 《公司 2015 年度报告》全文及摘要 √
7 关于公司 2016 年度日常关联交易的议案 √
8 关于使用自有资金进行投资理财的议案 √
9 关于聘用 2016 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 √
10 关于修改《公司章程》的议案 √
11 关于选举公司董事的议案 √
12 关于选举公司监事的议案 √
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3、5、6、7、8、9、10 已经公司第七届董事会第五
次会议审议通过，议案 1、2、4、6 已经公司第七届监事会第五次会
议审议通过，详见公司于 2016 年 4 月 15 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com
的公告。
议案 11 已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，议案 12 已
经公司第七届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2016 年 1 月
23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com 的公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：武汉烽火科技集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
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户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600345 长江通信 2016/5/11
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托
书、委托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
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印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为 2016 年 5 月 12 日（星期四）（上午 9：30---11：
30，下 午 14：30--- 16：30）。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：吴松
联系电话：027-67840274
传真：027-67840274
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通
信产业集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：430074
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
附件 1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
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附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 18
日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年度财务决算报告
2 2015 年度利润分配预案
3 2015 年度董事会工作报告
4 2015 年度监事会工作报告
5 2015 年度独立董事述职报告
6 《公司 2015 年度报告》全文及摘要
7 关于公司 2016 年度日常关联交易的议案
8 关于使用自有资金进行投资理财的议案
9 聘用 2016 年度财务审计机构、内控审计机构的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于选举公司董事的议案
12 关于选举公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
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议案一：
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2015 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
报告期内，公司实现营业收入 5.77 亿元，与上年同期相比下降
33.33%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,336 万元,与上年同期相
比增加 66.44%。公司充分利用现有产业和技术基础，以发展为主线，以
市场为导向，稳中求进，积极整合内外部资源，不断提升管理水平，增
强核心竞争力，满足客户需求。报告期内，由于市场竞争的加剧和公司
业务结构的主动调整，公司传统通信业务规模缩减，总体营业收入同比
下降；同时公司加大了信息电子业务的投入，经营收入稳步增长；公司
总体经营质量和效益得到提升。
一、主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2015年 2014年 同期增减 2013年
(%)
营业收入 577,333,198.92 865,932,814.58 -33.33 1,063,951,190.78
归属于上市公司股东 73,356,300.44 44,074,684.96 66.44 -78,830,260.56
的净利润
归属于上市公司股东 59,766,466.88 5,998,546.19 896.35 -99,512,041.59
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 -12,818,706.51 -13,234,559.62 -53,084,954.51
流量净额
本期末比上
2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末
减（%）
归属于上市公司股东 1,252,646,737.77 1,185,718,097.91 5.64 1,075,752,104.36
的净资产
总资产 1,676,335,524.42 1,667,996,387.36 0.50 1,980,076,123.43
期末总股本 198,000,000.00 198,000,000.00 0.00 198,000,000.00
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二、资产负债情况分析表
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
情况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变
说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
以公允价值计量 41,806,484.19 2.58 注1
且其变动计入当
期损益的金融资
产
应收票据 9,095,175.00 0.56 21,497,235.00 1.29 -57.69 注2
存货 63,281,166.94 3.90 99,252,987.08 5.95 -36.24 注3
其他流动资产 45,512,177.64 2.81 注4
在建工程 89,718.52 0.01 399,586.59 0.02 -77.55 注5
开发支出 689,721.29 0.04 242,476.53 0.01 184.45 注6
长期待摊费用 291,464.60 0.02 708,283.42 0.04 -58.85 注7
递延所得税资产 13,152,423.56 0.81 8,068,816.37 0.48 63.00 注8
应付票据 33,913,062.60 2.09 49,028,378.22 2.94 -30.83 注9
预收款项 14,148,673.07 0.87 51,713,099.25 3.10 -72.64 注 10
应交税费 6,720,784.23 0.41 14,821,967.97 0.89 -54.66 注 11
应付股利 2,327,272.80 0.14 245,151.00 0.01 849.32 注 12
其他说明
注 1：主要系本期购买的货币基金尚未赎回；
注 2：主要系期末与客户票据结算量减少；
注 3：主要系由于产品更新换代，本年补提存货跌价准备；
注 4：主要系本期购买的银行理财尚未赎回、委托贷款尚未收回；
注 5：主要系工程项目完工转入固定资产所致；
注 6：主要系开发项目尚未完工转入无形资产所致；
注 7：主要系本期摊销计入费用所致；
注 8：主要系本期各项减值准备增加，相应确认递延所得税资产所致；
注 9：主要系期末与供应商票据结算量减少；
注 10：主要系期末合同预收款减少所致；
注 11：主要系本期销售规模下降，年末应交增值税减少所致；
注 12：主要系本年末部分股东尚未领取。
三、利润表主要项目说明
（一）主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本
（%） 比上年增 比上年增 上年增减
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减（%） 减（%） （%）
光电子信息 577,333,198.92 494,457,438.89 14.35 -33.33 -35.79 增加 3.28
行业 个百分点
合计 577,333,198.92 494,457,438.89 14.35 -33.33 -35.79 增加 3.28
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
通信产品 487,362,288.18 415,620,661.64 14.72 -39.22 -42.01 增加 4.11
个百分点
信息电子 89,970,910.74 78,836,777.25 12.38 40.27 47.73 减少 4.42
产品 个百分点
合计 577,333,198.92 494,457,438.89 14.35 -33.33 -35.79 增加 3.28
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
国内 577,333,198.92 494,457,438.8 14.35 -33.33 -35.79 增加 3.28
9 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：
通信产品营业收入减少 39%，是由于市场形势的变化，公司调整优
化产品结构所致。
信息电子产品营业收入增加 40%，主要是因为公司加大了物联网应
用市场的产品研发和市场开拓力度，取得了部分行业市场的突破。
（二）费用情况
项 目 2015 年度 2014 年度 变动比例（%）
销售费用 29,787,740.45 30,090,334.06 -1.01
管理费用 89,342,551.51 114,401,998.90 -21.90
财务费用 4,162,341.22 5,864,406.47 -29.02
本报告期内，公司加强费用控制，压缩各项开支，取得了一定的成
效。
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四、现金流量表说明
项目 2015 年度 2014 年度 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -12,818,706.51 -13,234,559.62 3.14
投资活动活动产生的现金流量净额 -70,334,930.53 144,991,795.84 -148.51
筹资活动活动产生的现金流量净额 -19,014,199.33 -128,345,782.52 85.19
现金及现金等价物净增加额 -102,792,895.72 3,390,437.82 -3,131.85
报告期内，公司现金净流出 10,279 万元，其中：投资活动现金净
流出 7,033 万元,同比增加净流出 21,533 万元，主要是本期进行银行理
财 7,007 万元及上年同期收到参股公司长飞光纤光缆公司的分红减少
1.25 亿元所致。筹资活动现金净流出 1,901 万，同比减少净流出 10,933
万元,主要是上年同期偿还银行借款所致。报告期内公司经营活动产生
的现金净流量与报告期净利润存在重大差异，主要系部分参股公司投资
收益采用权益法核算所致。
请各位股东、股东代表审议。
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议案二：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2015 年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度
实现母公司净利润 89,050,132.23 元, 按公司会计政策以此为基数分别
提取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计 17,810,026.44 元。
公司 2015 年归属上市公司股东净利润 73,356,300.44 元，拟按每
股 0.10 元向公司全体股东分配红利 19,800,000.00 元。公司剩余累积
未分配利润结转以后年度分配。
请各位股东、股东代表审议。
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议案三：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2015 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》等法律法规的规定以及监管机构的工作要求，不断完善公司治理，
规范公司运作，深入做好投资者关系工作。公司董事会恪尽职守、规范
运作，切实维护了广大投资者和公司的利益，公司治理符合《公司法》
和中国证监会相关规定的要求。现将 2015 年度主要工作汇报如下：
一、董事会日常工作情况
公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事
规则》，报告期内，第六届董事会任期届满，依法举行了换届工作，第
七届董事会董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。各
董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行《公司章程》赋予的权
利义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。公司独立董事人数不少于董事
会总人数的 1/3，符合法定要求。
报告期内，公司共计召开四次董事会，会议召开均严格按照有关法
律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》等要求履行了相应的召集、
召开和表决程序。公司董事会专门委员会按照规定履行职责，独立董事
认真参加了公司董事会议，对公司的定期报告、对外担保、高管人员变
动等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展
起到了积极作用。董事会会议召开及决议的具体情况如下：
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会议届次 时间 决议事项
1、2014 年度经营工作报告暨 2015 年度经营工作计划
2、2014 年度财务决算报告
3、关于 2014 年度计提资产减值准备的议案
4、关于变更会计政策的议案
5、关于确认 2014 年度关联交易的议案
6、2014 年度利润分配预案
7、2014 年度内部控制自我评价报告
8、2014 年度董事会报告
9、2014 年度董事会审计委员会履职报告
10、独立董事 2014 年度履职报告
11、2014 年度报告全文及摘要
第六届董事会第二十 12、2015 年度财务预算报告
一次会议（第六届监事 2015/4/28 13、关于 2015 年度银行授信及贷款额度的议案
会第十四次会议） 14、关于 2015 年度子公司委托贷款额度的议案
15、关于 2015 年度为子公司提供授信担保的议案
16、关于使用自有资金进行投资理财的议案
17、关于 2015 年度日常关联交易的议案
18、关于聘用 2015 年度财务审计机构及内控审计机构的
议案
19、关于制定《关联交易管理办法》的议案
20、关于修订《经营管理者薪酬管理办法》的议案
21、关于提名董事、独立董事候选人的议案
22、关于挂牌转让子公司长光科技有限公司股权的议案
23、关于召开 2014 年度股东大会的议案
24、2015 年一季度报告全文及正文
1、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案
第七届董事会第一次 2、关于换届选举第七届董事会专门委员会委员的议案
会议（第七届监事会第 2015/5/29 3、关于聘任公司总裁的议案
一次会议） 4、关于聘任公司副总裁、总监的议案
5、关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案
1、2015 年上半年度经营工作总结暨下半年经营工作计划
第七届董事会第二次
2、2015 年上半年度财务工作报告
会议（第七届监事会第 2015/8/27
3、2015 年半年度报告全文及摘要
二次会议）
4、关于解散并清算长通光电公司的议案
第七届董事会第三次
会议（第七届监事会第 2015/10/29 1、2015 年三季度报告全文及正文
三次会议）
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二、董事会下设专门委员会的工作情况
1、董事会战略委员会工作情况
报告期内，战略委员会根据公司《董事会战略委员会实施细则》中
关于战略委员会的职责规定，承担制订、审查公司的战略发展规划，并
对公司的重大投资决策进行指导、监督、核查的职责。委员会对新形势
下公司面临的机遇和挑战给予了重点关注，要求公司抓住机遇，积极对
新项目进行实施与拓展，为公司后续稳定发展打下基础。
2、董事会审计委员会工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开六次会议，按照《上海证
券交易所公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，委员会成员出
席各次会议，在监督及评估外部审计机构，指导内部审计工作、审阅公
司财务报告并对其发表意见、内部有效性评估等方面，充分发挥了审查、
监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。详见公司《2015 年度
审计委员会履职报告》。
3、董事会提名和薪酬与考核委员会工作情况
提名和薪酬与考核委员会根据公司实际和行业特点，进一步完善公
司高级管理人员薪酬制度建设，加大考核力度，形成了一套较为科
