中国国际航空股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 25 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601111 中国国航 2016/4/25
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国航空集团公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 4 月 8 日公告了股东大会召开通知，合计持有 53.46%股份
的股东中国航空集团公司，在 2016 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容
（1） 关于续聘 2016 年度国际和国内审计师及内控审计师
（2） 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期股东收益及填补措施
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 25 日
至 2016 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2015 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2015 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2015 年度财务报告的议案 √
4 关于 2015 年度利润分配方案的议案 √
5 关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以 √
及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本的议
案
6 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案 √
7 关于续聘 2016 年度国际和国内审计师及内控审计师的议 √
案
8 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期股东收益及填补措施 √
的议案
本次会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三十
三次会议审议通过，详见公司分别于 2016 年 3 月 31 日和 2016 年 4 月 29 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第四届董事会第三十
二次会议决议公告》和《中国国际航空股份有限公司第四届董事会第三十三
次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：5、6
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
2016 年 5 月 9 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国国际航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2015 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2015 年度监事会工作的议案
3 关于 2015 年度财务报告的议案
4 关于 2015 年度利润分配方案的议案
5 关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外
股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增
加注册资本的议案
6 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案
7 关于续聘 2016 年度国际和国内审计师及内控审
计师的议案
8 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期股东收益及
填补措施的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
