广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 5 月 5 日以电话及邮件形式
发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知,本次会议于 2016 年 5 月 9 日于公司
会议室以通讯方式展开。本次会议应到董事 6 人,实到董事 6 人。本次会议由董事长顾国平
先生召集并主持,公司监事、高管列席了会议。
一、 审议通过了《关于提名第八届董事会董事的议案》:
鉴于非独立董事王忠华先生、张凌兴先生、独立董事花炳灿先生提出辞职,公司依据《公
司法》、《公司章程》有关规定。公司董事会提名董文亮先生、温利华先生为第八届董事会非
独立董事候选人,提名刘光如先生为独立董事候选人,自股东大会审议通过之日起生效。相
关人员简历见附件。
本议案尚需提交股东大会审议,并根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定,对
上述非独立董事候选人、独立董事候选人采取累积投票制进行逐项表决。
表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任陆俊安为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。
表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、 审议通过了《关于 2016 年临时股东大会增加临时提案的议案》
鉴于本公司已于 2016 年 5 月 5 日公告了股东大会通知,本公司董事会在 2016 年 5 月 9
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
提交股东大会表决的增加临时提案名称:
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
累积投票议案
1 关于提名第八届董事会董事的议案 √
2 关于公司章程修订的议案 √
表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广西慧球科技股份有限公司
二 0 一六年五月九日
附件:非独立董事候选人简历如下:
董文亮,男,汉族,1988 年 12 月出生,硕士学历,曾就职于上海华尚投资有限公司。
现任广西慧球科技股份有限公司总裁综合管理助理。
温利华,男,汉族,1987 年 1 月出生,本科学历,曾任职于保利协鑫集团、南京银行、
平安集团。现任广西慧球科技股份有限公司总裁法务助理。
独立董事候选人简历如下:
刘光如,男,汉族,1962 年 11 月出生,本科学历,执业律师,从事律师工作 27 年,
从事仲裁工作 18 年。现任北京大成(武汉)律师事务所合伙人,金融部副主任。
证券事务代表简历如下:
陆俊安,男,汉族,1989 年 11 月出生,本科学历,曾就职于谨世咨询、绿谷集团。现
任广西慧球科技股份有限公司总裁助理、证券事务部。
(此页无正文,为广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议
签字页)
顾国平 王忠华
张凌兴 李占国(独立董事)
花炳灿(独立董事) 刘士林(独立董事)