广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 5 日以电话及邮件形式
发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知，本次会议于 2016 年 5 月 9 日于公司
会议室以通讯方式展开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由董事长顾国平
先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
一、 审议通过了《关于提名第八届董事会董事的议案》：
鉴于非独立董事王忠华先生、张凌兴先生、独立董事花炳灿先生提出辞职，公司依据《公
司法》、《公司章程》有关规定。公司董事会提名董文亮先生、温利华先生为第八届董事会非
独立董事候选人，提名刘光如先生为独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。相
关人员简历见附件。
本议案尚需提交股东大会审议，并根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定，对
上述非独立董事候选人、独立董事候选人采取累积投票制进行逐项表决。
表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任陆俊安为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 审议通过了《关于 2016 年临时股东大会增加临时提案的议案》
鉴于本公司已于 2016 年 5 月 5 日公告了股东大会通知，本公司董事会在 2016 年 5 月 9
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
提交股东大会表决的增加临时提案名称：
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
累积投票议案
1 关于提名第八届董事会董事的议案 √
2 关于公司章程修订的议案 √
表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广西慧球科技股份有限公司
二 0 一六年五月九日
附件：非独立董事候选人简历如下：
董文亮，男，汉族，1988 年 12 月出生，硕士学历，曾就职于上海华尚投资有限公司。
现任广西慧球科技股份有限公司总裁综合管理助理。
温利华，男，汉族，1987 年 1 月出生，本科学历，曾任职于保利协鑫集团、南京银行、
平安集团。现任广西慧球科技股份有限公司总裁法务助理。
独立董事候选人简历如下：
刘光如，男，汉族，1962 年 11 月出生，本科学历，执业律师，从事律师工作 27 年，
从事仲裁工作 18 年。现任北京大成（武汉）律师事务所合伙人，金融部副主任。
证券事务代表简历如下：
陆俊安，男，汉族，1989 年 11 月出生，本科学历，曾就职于谨世咨询、绿谷集团。现
任广西慧球科技股份有限公司总裁助理、证券事务部。
（此页无正文，为广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议
签字页）
顾国平 王忠华
张凌兴 李占国（独立董事）
花炳灿（独立董事） 刘士林（独立董事）
