苏州天孚光通信股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次会议无修改或否决议案的情况。
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2016年5月9日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票的时间：2016年5月8日至2016年5月9日。其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月9日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月8
日下午15:00至2016年5月9日下午15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市长江路695号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长邹支农先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会
规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东代理人共14人，代表公司有表决权的股份为
53,522,097股，占公司有表决权股份总数的71.9964%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表
决权的股份为49,787,700 股，占公司有表决权股份总数的66.9730%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共10人，代表公司有表决权的股份为
3,734,397股，占公司有表决权股份总数的5.0234％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人等相关人士列
席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下
决议：
1、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
2、审议通过了《关于公司董事会2015年度工作报告的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
3、审议通过了《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
4、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
5、审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现
归属于母公司所有者的净利润为 103,265,623.65 元，其中母公司净利润为
102,286,949.25 元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余
公积金 10,228,694.93 元，加上年初未分配利润 165,608,019.00 元，减去报告
期内发放的 2014 年度现金红利 37,170,000 元，本次可供股东分配的利润为
220,496,273.32 元。
公司 2015 年度利润分配预案为以公司现有总股本 74,340,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 5.6 元（含税），合计派发现金红利人民
41,630,400 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增
111,510,000 股，转增后公司总股本将增加至 185,850,000 股。本次利润分配后，
尚未分配的利润 178,865,873.32 元，结转以后分配。
表决结果：同意 53,519,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 15,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7143％；反对 2,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 14.2857％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意53,507,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权14,300股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0267％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的18.2857％；反对0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％；弃权14,300股，占出席会议中小股东所持股份的81.7143％。
7、审议通过了《关于公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议
案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意17,500
股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意17,500
股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议通过了《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意17,500
股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
10、审议通过了《关于公司2016年度董事和监事薪酬的议案》
表决结果：同意53,506,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；
反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权14,300股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0267％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,900
股，占出席会议中小股东所持股份的10.8571％；反对1,300股，占出席会议中小
股东所持股份的7.4286％；弃权14,300股，占出席会议中小股东所持股份的
81.7143％。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
13、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
14、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意53,507,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权14,300股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0267％。
15、审议通过了《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
16、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意53,519,597股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权2,500股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0047％。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所杨亮律师、胡罗曼律师进行了现
场见证并出具了法律意见书，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、苏州天孚光通信股份有限公司2015年年度股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于苏州天孚光通信股份有限公司2015年年度
股东大会的法律意见书
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司
2016年5月9日
