湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2016年5月3日以电
话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年5月9日以通讯方
式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票发行方案增加附
条件发行条款的议案》；
公司对本次非公开发行股票发行方案进行了调整，增加了本次非
公开发行股票的其他条件，具体内容如下：
公司本次发行价格为 16.31 元/股。若上述价格高于本次股票发
行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则公司启
动本次非公开发行股票的发行工作；反之，若上述价格低于本次非公
开发行股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之七
十，则公司不启动本次非公开发行股票的发行工作。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见 2016 年
5 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事
关于第八届董事会第三十七次会议所审议相关事项的独立意见》。
表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事回避表决。
有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议《关于修订 2015 年非公开发行股票预案的议案》；
鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行补充调整，董事
会同意对公司非公开发行 A 股股票预案进行相应修订，详见 2016 年
5 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北省广
播电视信息网络股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第四次修订
稿）》。
表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事回避表决。
有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
三、备查文件
1、本公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的
独立意见。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
