新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2007年8月16日在公司七楼会议室召开。本次会议于2007年8月7日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。应到董事9人，实到8人。公司董事曾德权先生因工作原因未能出席会议，授权委托公司董事董迅先生代为出席并表决。会议由公司董事长刘威东女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席会议。经与会董事审议并通过以下决议：
    一、审议通过公司2007年中期报告全文及摘要；
    表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。
    公司董事曾德权先生、董迅先生以无法保证真实、准确、完整为由提出反对。
    二、审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。
    表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。
    公司董事曾德权先生、董迅先生以公司规范运作需加强为由提出反对。
    特此公告
    新疆百花村股份有限公司
    董事会
    2007年8月17日