中弘控股股份有限公司
第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016
年第三次临时会议通知于 2016 年 5 月 4 日以书面、传真及电子邮件
的形式送达各位董事，会议于 2016 年 5 月 6 日以通讯方式召开，会
议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案
一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金 67,620.76 万元。
有关本次公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的具体情况
详见同日披露的公司 2016-045 号公告。
二、审议通过《关于变更 2014 年非公开发行股票募集资金银行
专户的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
有关本次变更募集资金银行专户的具体情况详见同日披露的公
司 2016-046 号公告。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 6 日
