青岛汉缆股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于
2016 年 5 月 6 日上午 10 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场
表决方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于 2016 年 5 月 3 日以
书面、传真加电话确认的方式向全体董事发出。本次会议应到董事八人，实到董
事八人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论,本次会议以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立青岛青银金融租赁有限公司的议案》
同意公司出资 3.4 亿元参与设立青岛青银金融租赁有限公司。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立青岛青银
金融租赁有限公司的公告》
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 6 日
