北京韩建河山管业股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 27 日 10 点 00 分
召开地点：北京市房山区韩村河镇韩村河村韩村河山庄会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 27 日
至 2016 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司《2015 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于公司《2015 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于公司《2015 年度报告及摘要》的议案 √
4 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案 √
的议案
6 关于签署日常关联交易协议暨确认 2015 年度日常关联 √
交易及预计 2016 年度日常关联交易的议案
7 关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案 √
8 关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案 √
9 关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案 √
10 关于 2016 年度预计向合并报表范围内的控股子公司提 √
供担保额度的议案
11 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上相关议案已经公司第二届董事会第二十次会议和公司第二届监事会
第九次会议审议通过，相关内容详见 2016 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站公告
（2016-027、2016-028）。
2、 特别决议议案：议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：北京韩建集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603616 韩建河山 2016/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合出席条件的股东于 2016 年 5 月 25 日（上午 9:00--11:00，下午
14:00--16:00），在北京市房山区韩村河镇韩村河村韩西路 2 号公司证券投资部
办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至公司。自然人股东须持本人身
份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、
加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人
持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。
联系电话： 010-56278008
传真号码： 010-80384995
六、 其他事项
1、会议联系部门：证券投资部
2、会议联系人员：崔钢 董君义
3、联系电话： 010-56278008 ；传真号码： 010-80384995
4、与会股东食宿费、交通费等各项会议相关费用自理。
5、公司不为出席会议的股东提供纪念品。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2016 年 5 月 7 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京韩建河山管业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016
年 5 月 27 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于公司《2015 年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2015 年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2015 年度报告及摘要》的议案
4 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于签署日常关联交易协议暨确认 2015 年度日常关联交易及
预计 2016 年度日常关联交易的议案
7 关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案
8 关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案
9 关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案
10 关于 2016 年度预计向合并报表范围内的控股子公司提供担保
额度的议案
11 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
