冀凯装备制造股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议通知于2016年4月29日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2016
年5月5日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加
董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公
司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
因控股股东深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）筹划与公司相关的重大
事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冀凯股份，股票代码：
002691）自 2016 年 2 月 23 日开市起停牌。公司于 2016 年 3 月 22 日披露了《关
于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-031），确认本次筹划的重大
事项为重大资产重组。公司本次重大资产重组事项的交易标的为中国船舶重工集
团公司成员单位资产（股权）。目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资
产重组涉及的各项工作，中国船舶重工集团公司正在梳理内部拟重组上市业务和
资产。鉴于本次重大资产重组方案和相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公
司预计无法按照原计划在 2016 年 5 月 23 日前披露重大资产重组预案（或报告书）
并复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的
顺利进行，避免股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，公司
拟向深交所申请公司股票继续停牌，停牌期限累计不超过六个月，预计不晚于
2016 年 8 月 22 日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。若公司
延期复牌申请未获股东大会审议通过，公司股票将于股东大会召开次日起恢复交
易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
本议案需提请公司2016年第三次临时股东大会审议。
2、 审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
通知内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο 一六年五月五日
