大庆华科股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2016年4月25日以电子邮件形式发出。
2、会议于2016年5月5日11：00在公司办公楼二楼会议室召开。
3、会议应参加董事7名，实际参加董事6名, 董事尹兴华先生因公出差未
能亲自出席会议，委托董事曾志军先生代为表决。
4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会
议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议应参加董事7名，实际参加董事6名, 董事尹兴华先生因公出差未能亲
自出席会议，委托董事曾志军先生代为表决，参加会议人数达到公司章程规定
的法定人数，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第六届董事会战略委员
会组成人员调整的议案》。
董事会战略委员会人员组成如下：
主任委员：徐永宁
委 员：袁金财 尹兴华 曾志军 滕英超（独立董事）
特此公告。
备查文件
大庆华科股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
大庆华科股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日
