大庆华科股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会相关议案关联股东采取回避表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2016年5月5日 9:30
2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼
会议室
3、股权登记日：2016年4月28日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长徐永宁先生
7、召开本次股东大会的通知于2016年4月9日登载在《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东大会审议的
事项；公司《关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》于2016年4月29
日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、法规、规章的规定。
二、会议的出席情况
1、参加表决总体情况
参加本次会议的股东及股东代表共3人，持有股份82320600股，占公司有
表决权总股份的63.50%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、现场会议出席情况
出席现场会的股东及股东代表3名、代表股份82320600股，占公司有表决
权总股份的63.50 %。
3、网络投票情况
没有股东参加网络投票。
4、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请黑龙江司洋律师事务所的
祁艳律师和李苑利律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
会议逐项审议通过了以下议案：
1、2015 年度董事会工作报告。
表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
2、2015 年度监事会工作报告。
表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
3、2015 年财务预算执行情况及 2016 年财务预算安排。
表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
4、2015 年利润分配方案。
经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润-1,663.09 万元，加年初
未分配利润 6,055.13 万元，减本期分配股利 777.84 万元，减提取法定公积
金 0.00 万元，期末可供股东分配利润为 3,614.20 万元。鉴于 2015 年净利润
为负值，公司本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
5、关于 2015 年日常经营相关的关联交易确认的议案。
表决结果：同意 10980900 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，弃权 0 股。在该议案的表决过程中，公司关联股东大庆石
油化工总厂及林源炼油厂 71339700 股回避表决。
6、关于 2016 年日常经营相关的关联交易预计的议案。
表决结果：同意 10980900 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，弃权 0 股。在该议案的表决过程中，公司关联股东大庆石
油化工总厂及林源炼油厂 71339700 股回避表决。
7、关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案。
公司续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构，聘期为一年，
审计费用为 40 万元人民币。
表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
8、关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案。
公司续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构，聘期为
一年，审计费用为 20 万元人民币。
表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
9、关于选举第六届董事会董事的议案。
选举曾志军先生为公司第六届董事会董事，任期至本届届满。
表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
四、听取 2015 年独立董事工作报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳 李苑利
3、结论意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人
员资格及表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、有效，并出
具《法律意见书》。
六、备查文件
1、2015年年度股东大会决议；
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2015年年度股
东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
上）。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2016年5月5日
