航天晨光股份有限公司
五届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司五届十八次董事会以通讯表决方式召开，公司于
2016 年 4 月 27 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2016 年 5 月 5 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参
加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司总部部门设置和职责调整的议案》
为进一步提升公司总部科学管理与服务水平，突出总部核心职能与管控导
向，公司拟对总部有关部门设置和职责进行调整，将纪检监察审计部拆分为“审
计与风险管理部”和“纪检监察部”，同时对相关部门职能进行了相应调整。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于取消 2015 年年度股东大会部分提案的议案》
公司于 2016 年 4 月 14 日召开的五届十七次董事会审议通过了《关于聘任
2016 年度财务审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度的财务审计机构，并将其提交将于 2015 年 5 月 11 日召开的公
司 2015 年年度股东大会进行审议。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 16 日在《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
公告。
经核实，因立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司控股股东中国航天科
工集团公司及其所属单位提供审计年限已超过规定年限，根据国资委的相关要
求，公司拟不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财
务审计机构，并将提交 2015 年年度股东大会审议的《关于聘任 2016 年度财务
审计机构的议案》进行取消。公司将根据工作需要另行召开董事会和股东大会审
议聘任 2016 年度财务审计机构事宜。
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 6 日
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