航天晨光股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2015 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2016 年 5 月 11 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600501 航天晨光 2016/5/3
二、取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
8 关于聘任 2016 年度财务审计机构的议案
2、 取消议案原因
公司于 2016 年 4 月 14 日召开的五届十七次董事会审议通过了《关于聘任
2016 年度财务审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度的财务审计机构，并将其提交将于 2015 年 5 月 11 日召开的公
司 2015 年年度股东大会进行审议。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 16 日在《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公
告。
经核实，因立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司控股股东中国航天科
工集团公司及其所属单位提供审计年限已超过规定年限，根据国资委的相关要求，
公司拟不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计
机构，并将提交 2015 年年度股东大会审议的《关于聘任 2016 年度财务审计机构
的议案》进行取消。公司将根据工作需要另行召开董事会和股东大会审议聘任 2016
年度财务审计机构事宜。
三、除了上述取消议案外，于 2016 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办公大楼八楼 811
会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 11 日
至 2016 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √
2 2015 年度监事会工作报告 √
3 公司 2015 年年度报告全文及摘要 √
4 关于公司 2015 年财务决算和 2016 年财务预算的议案 √
5 关于公司 2015 年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司 2016 年为控股子公司提供担保的议案 √
7 关于公司 2016 年度关联交易总额的议案 √
8 关于聘任 2016 年内部控制审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司五届十七次董事会审议通过，详见 2016 年 4 月 16 日的《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团公司、南京晨光集团有限责
任公司、航天科工资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2016 年 5 月 6 日
报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
