西藏矿业：第六届董事会第四十二次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司
                 第六届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四十二次会议于 2016 年 5 月 5 日在西藏自治区拉萨市公司会议室
以通讯方式召开。公司董事会办公室于 2016 年 4 月 28 日以邮件、
传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人,符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴扬先生主持，
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
         一、审议通过了《关于免去饶琼公司总经理职务的议案》。
         2016 年 4 月 6 日，公司披露了总经理饶琼涉嫌严重违纪，接受
组织调查。根据昨日公司收到的西藏自治区人民政府《关于饶琼免职
的通知》（藏政人【2016】6 号），经公司董事会经研究决定：免去饶
琼的总经理职务，并由公司常务副总金国林先生代行其职责。
         （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
         特此公告。
                                                      西藏矿业发展股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                          二○一六年五月五日