东北电气发展股份有限公司
二○一五年度股东大会决议公告
本公司、董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2016年5月3日上午9:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016
年5月3日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2016年5月2日15:00至2016年5月3日15:00。
3、召开地点：沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：副董事长苏伟国先生
7、本次股东大会的召集与召程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的规定。
二、会议出席情况
本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份，并无任何股东须就本次
会议上提呈的决议案回避表决。
1、股东实际出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的股东94人，持有
和代表股份97,824,818股，占本公司总股份的11.2008％。
-1-
其中：通过现场投票的股东和股东（代理人）代表2名，持有和代表的股份
86,946,850股，占公司总股份的9.9553％；通过网络投票的股东代表92名，持有
和代表的股份10,877,968股，占公司总股份的1.2455％。
2、中小股东（指单独或者合计持股5%以下的股东，其中含H股股东）出席情
况：通过现场和网络投票的股东93人，持有和代表股份16,329,968股，占公司总
股份的1.8698％。
其中：
通过现场投票的股东1人，持有和代表股份5,452,000股，占公司总股份的
0.6242％。
通过网络投票的股东92人，持有和代表股份10,877,968股，占公司总股份的
1.2455％。
3、类别股东出席情况：
内资股（A股）股东出席情况：A股股东（代理人）代表93名，持有和代表股
份92,372,818股，占公司总股份的10.5766%。
境外上市外资股（H股）股东出席情况：境外上市外资股股东（代理人）代
表1名，持有和代表股份5,452,000股，占公司总股份的0.6242%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的辽宁同方律师事务所律
师出席了会议，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）委派专人作为本次会议点票
监察人。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
议案一、审议《2015年年度业绩报告（经审计）》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
与会全体股东 97,824,818 83,720,433 85.5820 13,860,385 14.1686 244,000 0.2494
与会H股股东 5,452,000 0 0 5,452,000 100 0
与会A股股东 92,372,818 83,720,433 90.6332 8,408,385 9.1027 244,000 0.2641
与会中小股东 16,329,968 2,225,583 13.6288 13,860,385 84.8770 244,000 1.4942
合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,720,433股，占实际出席会议股东
-2-
（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的85.5820%；反对票代表股
数13,860,385股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
97,824,818股的14.1686%；弃权票代表股数244,000股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的0.2494%；本议案获得表决通
过。
议案二、审议《2015 年度利润分配预案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
与会全体股东 97,824,818 83,694,433 85.5554 13,886,385 14.1952 244,000 0.2494
与会H股股东 5,452,000 0 0 5,452,000 100 0
与会A股股东 92,372,818 83,694,433 90.6050 8,434,385 9.1308 244,000 0.2641
与会中小股东 16,329,968 2,199,583 13.4696 13,886,385 85.0362 244,000 1.4942
合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,694,433股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的85.5554%；反对票代表股
数13,886,385股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
97,824,818股的14.1952%；弃权票代表股数244,000股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的0.2494%；本议案获得表决通
过。
议案三、审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
与会全体股东 97,824,818 83,720,433 85.5820 13,860,385 14.1686 244,000 0.2494
与会H股股东 5,452,000 0 0 5,452,000 100 0
与会A股股东 92,372,818 83,720,433 90.6332 8,408,385 9.1027 244,000 0.2641
与会中小股东 16,329,968 2,225,583 13.6288 13,860,385 84.8770 244,000 1.4942
合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,720,433股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的85.5820%；反对票代表股
数13,860,385股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
97,824,818股的14.1686%；弃权票代表股数244,000股，占实际出席会议股东（代
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理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的0.2494%；本议案获得表决通
过。
议案四、审议《2015年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
与会全体股东 97,824,818 83,720,433 85.5820 13,860,385 14.1686 244,000 0.2494
与会H股股东 5,452,000 0 0 5,452,000 100 0
与会A股股东 92,372,818 83,720,433 90.6332 8,408,385 9.1027 244,000 0.2641
与会中小股东 16,329,968 2,225,583 13.6288 13,860,385 84.8770 244,000 1.4942
合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,720,433股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的85.5820%；反对票代表股
数13,860,385股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
97,824,818股的14.1686%；弃权票代表股数244,000股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的0.2494%；本议案获得表决通
过。
议案五、审议《2015年度监事会工作报告》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
与会全体股东 97,824,818 83,720,433 85.5820 13,860,385 14.1686 244,000 0.2494
与会H股股东 5,452,000 0 0 5,452,000 100 0
与会A股股东 92,372,818 83,720,433 90.6332 8,408,385 9.1027 244,000 0.2641
与会中小股东 16,329,968 2,225,583 13.6288 13,860,385 84.8770 244,000 1.4942
合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,720,433股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的85.5820%；反对票代表股
数13,860,385股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
97,824,818股的14.1686%；弃权票代表股数244,000股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的0.2494%；本议案获得表决通
过。
议案六、审议《关于变更公司注册地址的议案》
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表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
与会全体股东 97,824,818 83,720,433 85.5820 13,860,385 14.1686 244,000 0.2494
与会H股股东 5,452,000 0 0 5,452,000 100 0
与会A股股东 92,372,818 83,720,433 90.6332 8,408,385 9.1027 244,000 0.2641
与会中小股东 16,329,968 2,225,583 13.6288 13,860,385 84.8770 244,000 1.4942
合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,720,433股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的85.5820%；反对票代表股
数13,860,385股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
97,824,818股的14.1686%；弃权票代表股数244,000股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的0.2494%；本议案获得表决通
过。
议案七、审议《公司章程修正案》
该议案属于特别决议案，须出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二
以上通过。
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
与会全体股东 97,824,818 83,720,433 85.5820 13,860,385 14.1686 244,000 0.2494
与会H股股东 5,452,000 0 0 5,452,000 100 0
与会A股股东 92,372,818 83,720,433 90.6332 8,408,385 9.1027 244,000 0.2641
与会中小股东 16,329,968 2,225,583 13.6288 13,860,385 84.8770 244,000 1.4942
合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,720,433股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的85.5820%；反对票代表股
数13,860,385股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
97,824,818股的14.1686%；弃权票代表股数244,000股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的0.2494%；本议案获得表决通
过。
议案八、审议《关于授予董事会增发公司香港上市 H 股一般性授权的议案》
该议案属于特别决议案，须出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二
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以上通过。
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
与会全体股东 97,824,818 83,709,933 85.5713 14,114,885 14.4287 0
与会H股股东 5,452,000 0 0 5,452,000 100 0
与会A股股东 92,372,818 83,709,933 90.6218 8,662,885 9.3782 0
与会中小股东 16,329,968 2,215,083 13.5645 14,114,885 86.4355 0
合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,709,933股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的85.5713%；反对票代表股
数14,114,885股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
97,824,818股的14.4287%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议股东（代理人）
代表所持有表决权股份总数97,824,818股的0%；本议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所
2、律师姓名：仇辉、马云鹤
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、
表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会
议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，
股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、所有议案的原本。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一六年五月三日
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