东北电气发展股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告

东北电气发展股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被变更的情况；
    2、本次会议没有提案被否决。
    二、会议召开的情况
    东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”、“东北电气”）2007年第五次临时股东大会于2007年7月2日以公告形式发出通知。
    1、召开时间：2007年8月16日上午9:00
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长孙震先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    出席本次会议的股东和股东代理人代表2名，持有和代表的股数467,042,283股，占本公司发行总股本87,337万股的53.48%。出席会议并有表决权的股数212,050,285股。
    公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次会议审议如下议案，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：
    批准《股权置换协议》：本公司全资子公司高才科技有限公司以其持有的沈阳金都饭店有限公司100%股权，作价180,000,000元人民币，置换中兴动力有限公司持有的新东北电气（锦州）电力电容器有限公司48%股权和新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司25.6%股权。
    投票表决情况：同意212,050,285股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所
    2、律师姓名：赵李
    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法，结果有效。
    六、备查文件
    1、2007年第五次临时股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、议案。
    特此公告。
    东北电气发展股份有限公司董事会
    二○○七年八月十六日