成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2016年4月28
日在公司第一会议室召开，会议由公司董事长王涛先生主持，应出席会议董事7
名，现场出席会议董事6名，董事王辉因事未能出席会议，书面委托公司董事长
王涛先生代为表决。监事会成员及高级管理人员列席了此次会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《总经理 2015 年度工作报告》
（表决结果：7 票同意，0 票反对和 0 票弃权）
二、审议通过《董事会 2015 年度工作报告》
（表决结果：5 票同意，0 票反对和 2 票弃权）
公司独立董事赵守国和雷华锋对此项议案投弃权票，弃权原因：公司治理及
内控体系存在重大缺陷，资金占用及还款措施不明确。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告》
（表决结果：5 票同意，2 票反对和 0 票弃权）
公司独立董事赵守国和雷华锋对此项议案投反对票，反对原因：公司治理及
内控体系存在重大缺陷，资金占用及还款措施不明确。
四、审议通过《2015 年度利润分配预案》
（表决结果：7 票同意，0 票反对和 0 票弃权）
为保证公司经营的稳健性，考虑到母公司财务报表中 2015 年末可供分配利
润为负数，根据《公司章程》规定，2015 年度公司实现的归属于母公司所有者
的净利润为亏损 155,416,362.24 元，故本年度不进行利润分配，也不实施资本
公积金转增股本方案。
独立董事雷华锋、赵守国、宁连珠发表独立意见：同意公司2015年度不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》
（表决结果：7 票同意，0 票反对和 0 票弃权）
六、审议通过《2015 年年度报告（正文及摘要）》
（表决结果：5 票同意，2 票反对和 0 票弃权）
公司独立董事赵守国和雷华锋对此项议案投反对票，反对原因：公司治理及
内控体系存在重大缺陷，大股东资金占用及还款措施具有不确定性，无法保证本
议案的真实、准确、完整。
七、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
（表决结果：4 票同意，2 票反对和 1 票弃权）
公司独立董事赵守国和雷华锋对此项议案投反对票，反对原因：内控存在重
大缺陷，无法保证内控有效性，整改措施落实存在不确定性。
公司董事陈健先生对此项议案投弃权票，弃权原因：原因描述不准确，责任
不清晰。
八、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所为公司 2016 年财务审计机构和
内部控制审计机构的议案》
（表决结果：7 票同意，0 票反对和 0 票弃权）
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度审计和内部控制审
计工作中的执业能力及勤勉尽责的工作精神，董事会提议继续聘请瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为
一年。
独立董事雷华锋、赵守国、宁连珠发表独立意见：同意继续聘请瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计机构和内部控制审计机构。
九、审议通过《2016 年第一季度报告》
（表决结果：7 票同意，0 票反对和 0 票弃权）
十、审议通过《关联方资金占用及整改措施报告》
（表决结果：5 票同意，0 票反对和 2 票弃权）
公司独立董事赵守国和雷华锋对此项议案投弃权票，弃权原因：资金占用还
款存在不确定性。
十一、审议通过《关于对关联方占用资金进行专项审计的议案》
（表决结果：4 票同意，0 票反对和 0 票弃权）
关联方董事王涛、王应虎、王辉回避表决。
十二、审议通过《关于对公司 2016 年半年度报告进行审计的议案》
（表决结果：7 票同意，0 票反对和 0 票弃权）
十三、审议通过《关于注销深圳华泽鲁证投资管理有限公司的议案》
（表决结果：7 票同意，0 票反对和 0 票弃权）
十四、审议通过《关于终止非公开发行股票的议案》
（表决结果：4 票同意，0 票反对和 0 票弃权）
关联方董事王涛、王应虎、王辉回避表决。
十五、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司反舞弊管理制度》
（表决结果：7 票同意，0 票反对和 0 票弃权）
十六、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司内部审计管理办法》
（表决结果：7 票同意，0 票反对和 0 票弃权）
十七、审议通过《关于公司董事会对 2015 年度非标准审计意见涉及事项专
项说明的议案》
（表决结果：7 票同意，0 票反对和 0 票弃权）
上述议案中第二、三、四、六、八、十、十一项议案尚需提交公司股东大会
审议。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 30 日
