烯碳新材：董事会关于证券投资情况的专项说明

银基烯碳新材料股份有限公司董事会
                    关于证券投资情况的专项说明
           根据中国证监会和深交所有关要求，董事会对公司证券投资情况进行了认真
       核查。根据公司提供的有关资料以及我们所掌握的情况，报告期内从事证券投资
       情况如下：
                                                                                       单位：元
证券                                会计计量                        本期公允价
     证券代码 证券简称 最初投资成本                期初账面价值                报告期损益 期末账面价值
品种                                  模式                          值变动损益
                                        公允价值
基金   000041   华夏全球   939,027.66                  766,246.57    -33,572.18 -33,572.18   732,674.39
                                          计量
期末持有的其他证券投资           0.00      --                0.00         0.00        0.00         0.00
合计                       939,027.66      --          766,246.57    -33,572.18 -33,572.18   732,674.39
           报告期内，公司证券投资期末帐面值为732,674.39元，报告期损益-33,572.18
       元，为公司控股子公司沈阳银基置业有限公司投资证券投资基金。本次证券投资
       未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》的规定，决策程
       序合法、合规，资金安全能够得到保障。
                                                      银基烯碳新材料股份有限公司董事会
                                                                                 2016年4月27日