银基烯碳新材料股份有限公司
董事会第九届十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会第九届十六次会议于 2016 年 4 月 27 日在
公司总部会议室召开,于 2016 年 4 月 17 日以通讯方式发出通知,应到会董事八人,
实到会董事七人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章
程的规定,会议由公司董事长王大明先生主持,会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》;
表决情况为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《公司董事会 2015 年度工作报告》;
表决情况为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》;
表决情况为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》;
根据北京中证天通会计师事务所审计报告,公司 2015 年度实现归属于母公司
所有者的净利润 2,267,508.8 元,加上年初未分配利润 70,143,893.06 元,2015 年度
可供股东分配的利润 72,411,401.86 元。考虑到公司经营资金的实际状况,公司董事
会拟定 2015 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决情况为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上四项议案需提请公司股东大会批准。
五、审议通过了《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》;(全
文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
表决情况为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》;(全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn)
表决情况为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘请独立审计机构对无法表示审计意见报告所涉事项进
行专项审计的议案》;
表决情况为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》;
表决情况为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过了《关于公司高级经理变动的议案》。
根据总裁提名,董事会同意聘任公司现任副总裁张小猛先生为公司常务副总
裁,任期至届满。
表决情况为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日