银基烯碳新材料股份有限公司
第九届九次监事会会议决议公告
银基烯碳新材料股份有限公司第九届九次监事会议于 2016 年 4 月 27 日在公司
总部会议室召开,于 2016 年 4 月 17 日以通讯方式发出通知,全体监事出席了会议,
符合《公司法》及公司章程的规定,会议由监事会主席罗阳女士主持。会议以 3 票
赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了如下决议:
1、审议并通过《公司 2015 年度报告及摘要》;
监事会对公司 2015 年年度报告进行书面审核形成的专项审核意见如下:“经审
核,监事会认为董事会编制和审议银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
2、审议并通过《公司监事会 2015 年度工作报告》;
3、审议并通过《公司 2015 年度财务决算报告》;
4、审议并通过《公司 2015 年度利润分配预案》;
以上四项议案需提请公司股东大会批准。
5、审议并通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》;
公司监事会按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及
其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求,对公司内部控
制评价报告进行了审核,发表意见如下:
2015 年度,公司进一步健全、完善内部控制制度建设,公司内部控制组织架构
完整,建立了较为完备的内部控制制度体系,对风险防范和控制发挥了较好作用,
保护了公司资产的安全和完整,适应公司发展的需要。
监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际
情况。
6、审议通过了《监事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》;(全
文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
7、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。
监事会对公司 2016 年第一季度报告进行书面审核形成的专项审核意见如下:
“经审核,监事会认为董事会编制和审议银基烯碳新材料股份有限公司 2016 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏”。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司监事会
2016 年 4 月 27 日