环旭电子第三届董事会第十三次会议决议公告

环旭电子股份有限公司
                     第三届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    环旭电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯表
决的方式召开，本次会议的通知于 2016 年 4 月 23 日以书面通知、传真及邮件的方式
发出，会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司董事会成员在充分了解所
审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。会议的通知和召开符合法律、法规以
及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。
    经全体董事审议，形成如下决议：
    一、审议通过关于《2016 年第一季度报告》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司内部财务资助管理办法》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                                        环旭电子股份有限公司
                                                            2016 年 4 月 30 日