东华工程科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大
会于 2016 年 3 月 31 日发出会议通知，于 2016 年 4 月 26 日发布提示性
公告。
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2016 年 4 月 29 日下午 14：00
网络投票时间：2016 年 4 月 28 日至 2016 年 4 月 29 日，其中：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 29
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 28 日下午 15：00 至 2016
年 4 月 29 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开方式：现场结合网络投票表决方式
3、现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
4、会议召集：公司董事会
5、现场会议主持：吴光美董事长
6、合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表股份数量
为 288841958 股，占公司有表决权股份总数的 64.7578%。其中：现场出
席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表股份数量为
288840958 股，占公司有表决权股份总数的 64.7575%；通过网络投票的
股东计 1 人，代表股份数量为 1000 股，占公司有表决权股份总数的
0.0003%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
四、会议议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票
和网络投票表决。
（二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决
议案的情况。会议形成决议如下：
1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》。
同意 288841958 股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
独立董事魏飞、张志宏、李朝东等分别向本次会议作了述职报告。
2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》。
同意 288841958 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《2015 年年度报告及摘要》。
同意 288841958 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《2015 年度财务决算报告》。
同意 288841958 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《2015 年度利润分配议案》。
同意 288841958 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 20445194 股，占出席会议
中小投资者（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的 100%，反
对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%，弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。
6、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 288841958 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 20445194 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》。
同意 288841958 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协
议的议案》。
公司与中化工程集团财务有限公司构成《深圳证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条第二项所称的关联关系，公司控股股东化学工业第
三设计院有限公司（以下简称“化三院”）系该项关联交易的关联股东。
公司吴光美董事长因担任化三院执行董事视为关联股东。化三院、吴光
美现共持有公司有表决权股份数量为 261628884 股，作为关联股东回避
表决。
同意 27212074 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9963%；反对 1000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0037%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 20444194 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9951%，反对 1000 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0049%，弃权 0 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易确认和 2016 年度日常
关联交易预计的议案》。
公司与各关联方构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第一项、第二项所称的关联关系。化三院系该等关联交易的关联股东，
公司吴光美董事长因担任化三院执行董事视为关联股东。化三院、吴光
美现共持有公司有表决权股份数量为 261628884 股，作为关联股东回避
表决。
同意 27212074 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9963%；反对 1000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0037%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 20444194 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9951%，反对 1000 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0049%，弃权 0 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于 2016 年度申请银行授信的议案》。
同意 288841958 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度审计机构的议案》
同意 288841958 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 20445194 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0%。
以上议案已发布于 2016 年 3 月 31 日《证券时报》或巨潮资讯网上。
五、见证律师的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、夏彦隆律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具《法律意见书》（承义证字[2016]第 76 号），认为东华工
程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2015 年度股东大
会决议。
2、安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2015
年度股东大会的法律意见书（承义证字[2016]第 76 号）。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
