新疆北新路桥集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 29 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 4
月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2016 年 4 月 28 日 15:00 至 4 月 29 日 15:00。
（3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座北新路
桥公司 17 楼会议室
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长张杰先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 4 人，代表股份 260,841,569
股，占本公司总股份的 46.8022％。
（2）现场投票情况
通过现场投票的股东及股东授权代表共计 2 人，代表股份 260,827,569 股，
占本公司总股份的 46.7997%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 14,000 股，占本公司总股份的 0.0025％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人
员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议《2015 年度董事会工作报告》，独立董事在股东大会上进行了述职；
表决结果：同意 260,827,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
2、审议《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 260,827,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
3、审议《2015 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 260,827,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
4、审议《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 260,827,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
5、审议《2016 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 260,827,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
6、审议《2015 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 260,827,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 301,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 95.5640％；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4360％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 260,827,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 301,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 95.5640％；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4360％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
8、审议《2016 年度日常关联交易预计的议案》。
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股
东，持有本公司股份数量为 260,525,969 股，持股比例为 46.7456%。在审议本议
案时，已回避表决。
表决结果：同意 301,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5640％；
反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4360％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 301,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 95.5640％；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4360％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
上述议案详见 2016 年 4 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊载的本公司相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师付立新、孙继乾出席、见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会
的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合
法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
