锦江投资关于召开2015年年度股东大会的通知

上海锦江国际实业投资股份有限公司
           关于召开 2015 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
    股东大会召开日期：2016年6月13日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
    系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
     2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
     的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2016 年 6 月 13 日     9 点 30 分
     召开地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路 2419 号，公交 925 路、
     936 路、941 路、57 路可到达）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 13 日
                         至 2016 年 6 月 13 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
    序号                     议案名称
                                                      A 股股东    B 股股东
非累积投票议案
1          2015 年度董事会报告                           √          √
2          2015 年度监事会报告                           √          √
3          2015 年度财务决算报告                         √          √
4          2015 年年度报告                               √          √
5          关于 2015 年度利润分配的议案                  √          √
6          关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案          √          √
7          关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属        √          √
           控股子公司、参股公司提供担保的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案或相关内容已于 2016 年 3 月 25 日在上海证券报、大公报及上海证
     券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司 2015 年年度股东大会材
     料将在会议召开前 5 个工作日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
    可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
    票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
    次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
    操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
    多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
    票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
    别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
    应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
    第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
    股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
     人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日      最后交易日
    Ａ股             600650       锦江投资           2016/5/31           －
    Ｂ股             900914       锦投 B 股            2016/6/3      2016/5/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股
    东授权委托书和代理人本人身份证件）登记，法人股东代理人请持股东账户
    卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托
    书登记。
(二)登记时间：2016 年 6 月 7 日 上午 9:00—下午 4:00
(三)登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司
    内）。咨询电话：[phone]。
六、 其他事项
(一) 会期半天，出席会议股东及代表的交通、食宿费用自理。
(二) 根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。
(三) 会议联系方式
     地址：上海市延安东路 100 号 28 楼       邮政编码：200002
     联系电话：[phone]               传真：[phone]
     联系部门：董事会秘书办公室
特此公告。
                               上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
                                                     2016 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
    报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
上海锦江国际实业投资股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 13 日
召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号     非累积投票议案名称                          同意    反对   弃权
1        2015 年度董事会报告
2        2015 年度监事会报告
3        2015 年度财务决算报告
4        2015 年年度报告
5        关于 2015 年度利润分配的议案
6        关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案
7        关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下
         属控股子公司、参股公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。