宁波波导股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任 宁波波导股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2016 年 4 月 28 日以通 讯表决的形式召开,本次会议的通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件、传真等方 式通知各参会人员,会议应到董事 5 人,实到 5 人。公司全体监事及高级管理人 员阅看了本次会议的议案,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议 合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议并通过了如下决议: 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年一季度报 告及其摘要》,全文详见上海证券交易所网站; 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司召开 2015 年 年度股东大会的通知》,全文详见上海证券交易所网站。 特此公告 宁波波导股份有限公司董事会 2016 年 4 月 30 日
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公告日期:2016-04-30 |
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附件:公告原文 |
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