波导股份第六届董事会第十二次会议决议公告

宁波波导股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任
    宁波波导股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2016 年 4 月 28 日以通
讯表决的形式召开，本次会议的通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件、传真等方
式通知各参会人员，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司全体监事及高级管理人
员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议
合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年一季度报
告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司召开 2015 年
年度股东大会的通知》，全文详见上海证券交易所网站。
    特此公告
                                             宁波波导股份有限公司董事会
                                                        2016 年 4 月 30 日