东华工程科技股份有限公司
五届十六次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届董事会第十六次会议通知于 2016 年 4 月 19 日以传真、电子邮件形
式发出，会议于 2016 年 4 月 29 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合
通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应到董事 9 人，实到 9 人，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程
序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《2016 年第一季度报告》及摘要。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第一季度报告全文发布于 2016 年 4 月 30 日的巨潮资讯网；第一季
度报告摘要详见发布于 2016 年 4 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上
的东华科技 2016-033 号《东华科技 2016 年第一季度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市
公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
经逐项自查，董事会认为，本次非公开发行股票方案、预案等调整事项
符合现行法律法规中关于非公开发行股票的有关规定，公司具备非公开
发行 A 股股票的条件。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）逐项审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》。
1、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行数量
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见发布于 2016 年 4 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2016-034 号《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》。
公司三位独立董事对此发表了独立意见；独立意见全文发布于 2016
年 4 月 30 日的巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见发布于 2016 年 4 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2016-035 号《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的公告》。《公
司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》全文发布于 2016 年 4 月 30 日
的巨潮资讯网。
公司三位独立董事对此发表了独立意见；独立意见全文发布于 2016
年 4 月 30 日的巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填
补措施的议案》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》全文
发布于 2016 年 4 月 30 日的巨潮资讯网。
（六）审议通过《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案》。
决定于 2016 年 5 月 23 日，以现场结合网络投票方式召开 2016 年
度第三次临时股东大会。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2016 年 4 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2016-036 号《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会通知的公
告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届十六次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
