东华工程科技股份有限公司
五届十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
四次会议通知于 2016 年 4 月 19 日以传真、电子邮件形式发出，会议于
2016 年 4 月 29 日在公司 A 楼 1906 会议室召开，会议由监事会主席袁经
勇主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》
及公司《章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
经书面投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《2016 年第一季度报告》及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2016 年第一季度报
告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第一季度报告全文发布于 2016 年 4 月 30 日的巨潮资讯网；第一季
度报告摘要详见发布于 2016 年 4 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上
东华科技 2016-033 号《东华科技 2016 年第一季度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
经审核，监事会认为：公司符合现行法律法规中关于非公开发行股
票的规定，具备非公开发行股票的条件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）逐项审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》。
1、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行数量
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见发布于 2016 年 4 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2016-034 号《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》。
（四）审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次对非公开发行 A 股股票预案的修订
事项符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》等法律法规的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情
况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见发布于 2016 年 4 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2016-035 号《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的五届十四次监事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司监事会
二○一六年四月二十九日
