钱江水利第六届董事会第五次会议决议公告

钱江水利开发股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2016 年 4 月 18 日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知，
会议于 2016 年 4 月 28 日下午 3：30 在杭州市三台山路 3 号公司多功能厅召开，
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘正洪先生主持，公司监事及高级管
理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：
    一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》的议案；
    详见上海证券交易所网站。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《公司关于变更部分董事》的议案。
    因工作调整，姚岳来先生不再担任公司董事职务；经公司董事会提名委员会
资格审查同意提名陈晓健先生为公司第六届董事会候选人，任期至本届董事会届
满。公司三位独立董事对上述事项发表了独立意见，同意上述变更。该议案需提
交公司临时股东大会审议。（简历附后）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                 钱江水利开发股份有限公司董事会
                                       2016 年 4 月 30 日
附件：
    陈晓健：男，1976 年 10 月出生，浙江大学水文及水资源专业毕业，硕士，
教授级高级工程师。2001 年 3 月至今在浙江省水电管理中心工作，2013 年 8 月
任浙江省水电管理中心副总工程师。曾任遂昌县交塘水力发电有限公司董事长，
兼任松阳谢村源水利水电开发有限公司董事，安民水电站有限公司董事。
报备文件：
 经与会董事签字确认的董事会决议；
 《关于推荐陈晓健董事的函》。