珠海市博元投资股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第十六次会议于 2016 年 4 月 29 日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。会议由许佳明董事长召集并主持。会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。
会议经过审议，形成决议如下：
一、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度报
告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提
交公司年度股东大会审议。
二、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度董
事会工作报告>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。
三、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度总
经理工作报告>的议案》。
四、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度独
立董事述职报告>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。
五、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度董
事 会 审 计 委 员 会 履 职 报 告 > 的 议 案 》。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）
六、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度财
务决算报告>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。
七、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度利
润分配方案>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。
八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2015 年度
内部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<内部控制审
计报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<对无法表示
意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》。专项说明详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<退市情况
专项报告>的议案》。专项报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选八届
董事会专门委员会组成成员的议案》。
因曹昱先生、王辉先生已辞去公司董事职务及相关专门委员会职务。为完善公
司董事会专门委员会人员结构，拟补选杨传永先生担任薪酬委员会主任委员、提名
委员会委员；补选刘书艳女士担任审计委员会主任委员。
十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2016 年
第一季度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十九日
