方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2016 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，亲自
出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认
真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司董事会成员变动情况，董事会各专门委员会成员（简历附后）调整
为：
1、战略委员会
主任委员：钟崇武
委员：谢飞鸣、饶东云、戴新民、黄隽
2、审计委员会
主任委员：戴新民
委员：黄隽、彭淑媛
3、提名委员会
主任委员：彭淑媛
委员：黄隽、钟崇武
4、薪酬与考核委员会
主任委员：黄隽
委员：戴新民、彭淑媛
二、审议通过《关于选举董事长的议案》
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
选举钟崇武（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会
同期（2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 27 日）。
三、审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘任谢飞鸣为公司总经理；聘任汪春雷、黎明洪、居琪萍为副总经理；
聘任谭兆春为财务总监（财务负责人）；聘任田小龙为董事会秘书；聘任张晓波、
何涛为总经理助理（以上人员简历附后）。
以上高级管理人员任期与第六届董事会同期（2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4
月 27 日）。
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘任郑小昕（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工
作，任期与第六届董事会同期（2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 27 日）。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2016年4月29日
附：公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员简历
钟崇武，男，1962 年 4 月出生，本科学历，MBA，教授级高级工程师，历任
南昌钢铁有限责任公司党委书记，董事长，江西汽车板簧有限公司董事长，江西
方大钢铁集团有限公司党委书记，江西方大钢铁集团有限公司总经理，辽宁方大
集团实业有限公司董事，方大特钢科技股份有限公司董事长。
谢飞鸣，男，1969 年 6 月出生，本科学历，学士学位，教授级高级工程师。
历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主
任，企管处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任，方大特钢科
技股份有限公司总经理助理、方大特钢科技股份有限公司副总经理兼总工程师，
方大特钢科技股份有限公司总经理。
汪春雷，男，1963 年 4 月出生，博士研究生，博士，教授级高级工程师，
历任新余钢铁有限责任公司炼钢厂厂长，新余钢铁有限责任公司总工程师、方大
特钢科技股份有限公司总经理、副总经理。
黎明洪，男，1966 年 9 月出生，大专学历，工程师，历任南昌钢铁有限责
任公司生产计划处主任工程师，江西长力汽车弹簧股份有限公司生产机动部、品
质管理部、生产计划部部长，南昌长力钢铁股份有限公司物流储运中心副主任，
方大特钢科技股份有限公司炼钢厂副厂长、厂长，方大特钢科技股份有限公司总
经理助理、副总经理。
居琪萍，女，1969 年 8 月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，
历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控
部部长、检测中心主任，方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、
方大特钢科技股份有限公司总经理助理兼副总工程师。
谭兆春，男，1965 年 4 月出生，研究生，硕士学位，高级会计师。历任南
昌钢铁有限责任公司财务处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司财务总监、
副总经理、南昌钢铁有限责任公司工会主席、方大特钢科技股份有限公司财务总
监（财务负责人）兼总经济师。
田小龙，男，1957 年 3 月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限
责任公司动力分厂副厂长，企管处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司综合
部部长、董事会秘书、副总经理，方大特钢科技股份有限公司董事会秘书。
张晓波，男，1965 年 6 月出生，本科学历，助理工程师，历任萍乡钢铁厂
动力、连铸车间主任，萍乡钢铁有限责任公司安环部部长、安钢炼钢厂副厂长，
萍钢公司安源分公司副总经理、总经理，萍钢公司九江分公司副总经理，九江萍
钢钢铁有限公司党委书记、工会主席、纪委书记，江西方大钢铁集团有限公司信
息运营自动化部部长，方大特钢科技股份有限公司总经理助理。
何涛，男，1977 年 2 月出生，本科学历，助理工程师，历任南昌长力钢铁
股份有限公司高线项目部经理助理、高线厂副厂长兼工会主席、方大特钢科技股
份有限公司轧钢厂副厂长兼工会主席，本溪同成铁选有限公司总经理，本溪满族
自治县同达铁选有限责任公司党委书记、董事长，方大特钢科技股份有限公司总
经理助理。
戴新民，男， 1962 年 2 月出生，本科学历，会计学教授，硕士生导师，中
国注册会计师。历任安徽工业大学商学院会计系讲师、副教授，南京理工大学经
济管理学院会计系教授。
黄 隽，女，1963 年 12 月出生，经济学博士，教授，博士生导师，历任中
国人民大学经济学研究所讲师、副教授，中国人民大学经济学院教授、博士生导
师。
彭淑媛，女，1965 年 4 月出生，本科学历，高级会计师，历任北京天惠参
业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，北京中外名人文化产业集团
外联部主任。
附：公司证券事务代表简历
郑小昕，女，1983 年 10 出生，本科学历，学士学位，已取得上海证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书，历任南昌长力钢铁股份有限公司证券部科员，方
大特钢科技股份有限公司董事办副主办。
