广西慧球科技股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月
14 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届监事会第七次会
议的通知，本次会议于 2016 年 4 月 28 日以现场方式召开。会议应参
加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经监事审议作出以下决议：
一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
公司监事会就 2015 年度工作情况进行了总结，形成了 2015 年
度监事会工作报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占监事会有效表决权的【100】%。
二、审议通过《2015 年度财务决算报告》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表
进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告（大华审字[2016]
004996 号），公司 2015 年度实现营业收入 9290.94 万元，实现归属于
上市公司股东的净利润 513.19 万元，归属于上市公司股东的净资产
为 3295.32 万元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占监事会有效表决权的【100】%。
三、审议通过《2015 年度利润分配预案》
监事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015
年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，同
意公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占监事会有效表决权的【100】%。
四、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》
监事会认为：2015 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；该报告真实、准确、
完整的反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的 2015 年度审计报告是实
事求是、客观公正的。在提出本意见前，没有发现参与 2015 年度报
告及年度报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2015 年年度报告》及《2015
年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占监事会有效表决权的【100】%。
五、审议通过《2016 年第一季度报告》
监事会认为：2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实地反映出公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
在提出本意见前，没有发现参与 2016 年第一季度报告的编制和审议
人员有违反保密规定的行为。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2016 年第一季度报告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占监事会有效表决权的【100】%。
六、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务
报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内
部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的
因素。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十八日
