广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月
14 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十四
次会议的通知，本次会议于 2016 年 4 月 28 日以现场方式召开。会议
应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经董事审议作出以下决议：
一、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
公司董事会就 2015 年度工作情况进行了总结，形成了 2015 年
度董事会工作报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
二、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
公司总经理就 2015 年度工作情况进行了总结，形成了 2015 年
度总经理工作报告。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
三、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》
公司独立董事就 2015 年度工作情况进行了总结，形成了 2015
年度独立董事述职报告。董事会认为：公司独立董事按照《公司法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，忠
实履行职责，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2015 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
四、审议通过《2015 年度财务决算报告》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表
进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告（大华审字[2016]
004996 号），公司 2015 年度实现营业收入 9290.94 万元，实现归属于
上市公司股东的净利润 513.19 万元，归属于上市公司股东的净资产
为 3295.32 万元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
五、审议通过《2015 年度利润分配预案》
董事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015
年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟
定公司 2015 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
六、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2015 年年度报告》及《2015
年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
七、审议通过《2016 年第一季度报告》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2016 年第一季度报告》。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
八、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务
报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内
部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的
因素。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
九、审议通过《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
公司董事会审计委员会就 2015 年度工作情况进行了总结，形成
了《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。董事会认为：根据
《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司
董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在 2015 年度中，公司董
事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展
工作，充分发挥专业作用。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《董事会审计委员会 2015 年度
履职情况报告》。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
十、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
公司董事会拟于 2016 年 6 月 30 日召开公司 2015 年度股东大
会，授权公司管理层具体决定股东大会相关事宜。本公司股东大会通
知将另行公告。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十八日
