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2015 年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，监事会共召开七次会议。
1、九届十四次监事会于 2015 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《2014 年财务报
告》、《2014 年年度报告》及其《摘要》、《2014 年监事会工作报告》、《2014 年内部控
制自我评估报告》、《关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案》。
2、九届十五次监事会于 2015 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《2015 年第一季
度报告》。
3、九届十六次监事会于 2015 年 5 月 10 日召开，会议审议通过了《关于监事会换
届的议案》。
4、十届一次监事会于 2015 年 6 月 1 日召开，会议审议通过了《关于选举许楚镇
为第十届监事会主席的议案》。
5、十届二次监事会于 2015 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了《2015 年半年度报
告》及其《摘要》、《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》、《关于 2015
年新增日常关联交易预计的议案》。
6、十届三次监事会于 2015 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了《2015 年第三季
度报告》。
7、十届四次监事会于 2015 年 12 月 8 日召开，会议审议通过了《公司章程修正案》、
《关于改聘会计师事务所的议案》。
二、2015 年度监事会意见情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职
能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司运作，内部规章制度执行情况的检查以
及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督。监事会认为，公司董事会依据有关法
律、法规运作，建立和不断完善相关的内部控制制度。董事和高级管理人员执行职务
时无违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司 2015 年度财务报告真
实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所有限公司出具
的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。
3、关联交易情况
报告期内，公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非
关联方股东的权益和上市公司的利益。
4、《2015 年度内部控制自我评价报告》
《2015 年度内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况，公司的内部控制制度
总体是规范、完整和有效的。
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监事会
二○一六年四月二十九日
