证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-022
四川泸天化股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要内容提示
被担保人名称：
九禾股份有限公司
本次担保金额：
2016 年度拟为九禾股份有限公司贰亿元流动资金贷款提供担保。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无逾期担保
此次担保对上市公司的影响
此次担保对本公司持续经营能力、资产状况无任何不良影响，对子公司形成良好生产能力
有促进作用。
一、担保情况概述
1、四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司九禾股
份有限公司（以下简称“九禾公司”），为缓解目前面临的资金压力，向中国农业
发展银行泸州市纳溪区支行（简称农发行纳溪支行）申请额度为人民币贰亿元流
动资金贷款，贷款期限为 1 年，根据金融机构要求，九禾公司需本公司为其流动
资金贷款提供连带责任担保。经协商，本公司拟为九禾公司提供贰亿元的资金贷
款担保。
2、2016 年 4 月 28 日公司召开六届董事会第五次会议审议通过了《关于为
控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，5 名董事全票表决通过。审议程序符合相关
法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。
3、本次担保符合深圳证券交易所《股票上市规则》9.11 条“为资产负债
率超过 70%的担保对象提供的担保”需提交股东大会审议的标准，因此尚需提交
股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
九禾股份有限公司成立于 2001 年 12 月 26 日，公司注册资本为 10,000 万
元人民币；法定代表人为赵永清；公司注册地址为重庆市九龙坡区九龙园区火炬
大道 16 号 503 室；主营范围：销售危险化学品、非药品类易制毒化学品：硫酸、
甲苯、丙酮、盐酸，批发液化石油气、二甲醚复合燃料；预包装食品批发兼零售。
生产复混肥料，销售化肥、农药、化工产品、饲料、农机具等。本公司持有九禾
股份有限公司股权 100%。截止 2015 年 12 月 31 日，九禾股份有限公司经审计资
产总额为 182,805 万元，负债总额 163,336 万元,资产负债率 89.35%。
三、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本公司为控股子公司
提供担保，现发表如下独立意见：公司于 2016 年 4 月 18 日发出召开董事会会议
的通知，2016 年 4 月 28 日召开了董事会会议，我们认为：董事会会议的召集、
召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策
和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》及《对外担保管理制度》等有关规定。
我们认为，本次公司为控股子公司担保是为了保证公司的正常生产经营需
要，对缓解该公司的资金压力具有积极作用。本次担保经公司六届董事会第五次
会议审议通过，会议审议程序合法事项有效，并同意将上述议案提交公司股东大
会审议。
四、对外担保累计金额及逾期担保金额
截止本公告日公司对外担保总额为 55,975 万元，占最近一期经审计净资产
75.11%。
五、备查文件
公司六届董事会第五次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
