中原特钢股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2016
年 4 月 27 日以现场投票表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2016 年 4 月 16
日以书面或电子邮件方式发送至各位监事。
本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以现场投票表决方式通过以下议案：
1、《监事会 2015 年度工作报告》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、《2015 年度报告》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中原特钢股份有限公司 2015 年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告符合相关
规定，报告真实、准确、完整。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、《关于 2015 年度利润分配的议案》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合公司的实际情况以及相
关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2015 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、《2015 年度内部控制自我评价报告》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
具体内容详见 2016 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监
事会关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的审核意见》。
7、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司编制和审核的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司
的风险持续评估报告》的程序符合深交所《信息披露业务备忘录第 37 号―涉及财务公
司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，报告内容真实、准确、完整。
8、《关于以自有资产向关联财务公司办理抵押的议案》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于以自有资产向关联财务公司办理抵押
的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和
股东整体利益的情形。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
9、《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业
务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满
足公司 2016 年度财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会
2016 年 4 月 29 日
