独立董事事前认可意见
中原特钢股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《 深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中原特钢股份
有限公司的独立董事，就公司第三届董事会第二十九次会议拟审议的相关事项进行了事
前审查，发表如下独立意见：
一、关于2016年度日常关联交易预计的事项
根据目前公司生产经营发展状况，2016年公司预计向关联人采购原材料总额不超过
1,506万元，向关联人销售商品总额不超过4,800万元，向关联人提供水电转供劳务总额
不超过230万元，向关联人提供土地租赁收取租金9.93万元。
2015 年度，公司向上述关联人采购原材料总额为 1,667.19 万元，销售商品总额为
1,186.63 万元，提供水电转供劳务总额为 183.69 万元，提供土地租赁收取租金 9.93 万
元。
上述关联方交易预计事项是公司根据2016年日常生产经营的需要，按照公允的定价
方式执行，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意
将该关联交易事项提交公司第三届董事会第二十九次会议进行审议。
二、关于以自有资产向关联财务公司办理抵押的事项
公司为在兵装财务公司办理融资授信需要，经双方充分协商，公司拟以自有土地（济
国用（2011）第076号土地）为上述授信提供抵押担保。上述拟用于抵押的自有土地面积
为173,734平方米，截止2016年3月末的账面原值为1,863.47万元，账面价值为1,674.02
万元，预评估价值为3,985.65万元。
本次拟以自有资产向关联财务公司办理抵押的关联交易事项，主要是为公司办理融
资授信需要，并经双方充分协商，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将
该关联交易事项提交公司第三届董事会第二十九次会议进行审议。
三、关于聘任2016年度审计机构的事项
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2016
年度审计机构，聘期一年，审计费用为50万元。经审查立信的营业执照、资质证书等相
独立董事事前认可意见
关资料，我们认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供
审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司2016年度财务审计工作要求，能够独
立地对公司财务状况进行审计。我们同意公司将拟聘请立信担任公司2016年度审计机构
的事项提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡
2016 年 4 月 16 日
