新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
五届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十二次
董事会于 2016 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以
通讯方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（独立董事朱晓玲
因为工作原因未能出席会议，委托独立董事杨有陆出席表决）。公司监事及高管
人员列席了会议，会议由公司董事长李远晨先生主持。会议的通知、召开、表决
程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审
议通过了以下议案：
一、《2015 年度董事会工作报告》；
此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《2015 年度总经理工作报告》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于计提资产减值的议案》；
为真实反映公司截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，根据公司
2015 年资产运行状况，公司管理层认真分析，依据《会计准则》相关规定，遵
循对资产风险所持谨慎性原则，对各项资产进行了全面检查和认真清理，2015
年度公司及控股子公司共计提资产减值准备 11,132.11 万元，对公司归属于母公
司净利润影响额 10,366.99 万元。此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审
议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《2015 年度财务决算报告》；
此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、《2015 年年度报告及其摘要》；
此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、《2015 年度独立董事述职报告》；
具 体 详 情 请 见 2016 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《2015 年度独立董事述职报告》。此项议案需提交
公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、《审计委员会 2015 年度履职情况报告》；
具 体 详 情 请 见 2016 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《审计委员会 2015 年度履职情况报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、《2015 年度利润分配预案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015 年度公司净利润为
-13,900,876.96 元，其中归属于母公司股东的净利润为 13,429,486.81 元，2015
年末母公司报表可供股东分配的利润为-463,678,441.08 元。
根据《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公
司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此公司 2015 年度不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、《2016 年度日常关联交易的预计议案》；
具体内容详见 2016 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于 2016 年度日常关联交易的预计公
告》。此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事兰新华为公司实际控
制人新疆生产建设兵团第一师国资委主任，此项议案两名关联董事回避表决。
十、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见 2016 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于 2015 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、《2015 年度内部控制自我评价报告》；
具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《2015 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、《2015 年度内部控制审计报告》；
具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《2015 年度内部控制审计报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；
具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的关
联交易公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事兰新华为公司实际控
制人新疆生产建设兵团第一师国资委主任，此项议案两名关联董事回避表决。
此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十四、《2015 年第一季度报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公
司流动资金的议案》；
具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集
资金永久性补充公司流动资金的公告》。
此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、《关于确认公司 2015 年度日常关联交易超出预计金额的议案》；
具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《关于确认公司 2015 年度日常关联交易超出预计金
额的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事兰新华为公司实际控
制人新疆生产建设兵团第一师国资委主任，此项议案两名关联董事回避表决。
十七、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；
具体内容详见 2016 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
