浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议（通讯表决）决议公告暨增加2007年第三次临时股东大会提案的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议（临时会议）于2007年8月13日以通讯表决方式召开。应表决董事9名，实际收回表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后，形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通
过了《关于第一大股东提议增加公司2007年第三临时股东大会议案的请求》。
董事会同意根据第一大股东浙江精功控股有限公司的提议，增加公司于2007年8月22日召开的2007年第三次临时股东大会提案：
1）《关于增加浙江中轻担保有限公司(暂定名)注册资本的提案》；
2）《关于授权公司根据实际情况调整贵州黔隆国际信托投资有限公司增资扩股事项的出资方的议案》。
如公司参与黔隆信托增资扩股事项未能通过银监部门资格认定，拟由公司全资子公司浙江中轻担保有限公司（暂定名）参与贵州黔隆国际信托有限责任公司增资扩股。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通
过了《关于增加浙江中轻担保有限公司(暂定名)注册资本的提案》。
董事会同意公司正在投资设立的浙江中轻担保有限公司(暂定名)的注册资本由1亿元增加至3.8亿元。
独立董事就上述事项发表了意见：
1、本次会议关于公司增资担保公司事项的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司对担保公司增资，有利于担保公司的业务范围的拓展，为公司参与金融类企业提供方便。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权公司根据实际情况调整贵州黔隆国际信托投资有限公司增资扩股事项的出资方的议案》。
鉴于公司2006年度对纺织类资产进行了资产整合，净利润发生了亏损，如公司参与黔隆信托增资扩股事项未能通过银监部门资格认定，授权公司根据实际情况进行调整，拟由公司全资子公司浙江中轻担保有限公司（暂定名）参与贵州黔隆国际信托有限责任公司增资扩股。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2007年8月14日
