中国宝安集团股份有限公司独立董事
关于第十二届董事局第四十二次会议
相关事项的独立意见
1、关于 2015 年度利润分配预案的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告出具了
标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 经 审 计 ， 公 司 2015 年 度 实 现 的 净 利 润 为
789,010,592.17 元，公司拟以总股本 1,592,107,386 股为基数，每 10 股派 0.70 元
（含税）、每 10 股送 2.5 股、每 10 股转增 1 股。
作为公司独立董事，我们认为：公司《2015 年度利润分配预案》是依据公
司的实际情况制订的，符合《公司章程》的相关规定。该预案充分考虑了公司的
未来生产经营、投资对资金的需求，兼顾了回报公司股东和公司长远发展的需要。
我们同意公司董事局提出的利润分配预案。
2、对公司 2015 年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部管理控制体系。对子公司、关联交易、对外担
保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，对公司
的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司对 2015 年度内部控制的自我评
价符合公司内部控制的实际情况，我们对此表示认同。
3、对公司 2015 年度证券投资情况的独立意见
报告期内，公司严格执行董事局会议有关决议的内容，按照公司《证券投资
管理办法》有关规定进行风险、资金的管控，并在确保公司日常运营资金安全的
前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
4、对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》、《公司章程》及其他有关规定，我们对公司 2015 年的关联方资金占用和对
外担保等事项进行了认真审核。
（1）未发现公司存在大股东及其关联方资金占用的现象。
（2）公司十分重视对外担保的控制，报告期内未对外单位提供担保，只对
子公司提供担保。公司对符合规定的担保有专门的审批流程，并有专人对担保事
项进行实时跟踪。截止 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保均处于受控状态，公
司担保决策程序合法、合理、公允，并及时履行了相关的信息披露义务；对外担
保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。
5、对公司续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》、《中国宝安集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们就拟
续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构事宜，
发表独立意见如下：
2015 年度服务期间，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）较好完成了
对公司的财务及内部控制审计工作，其所出具的年度审计报告能够客观公正、真
实全面地反映公司的财务状况和经营成果，较好地履行了双方所规定的责任与义
务。
我们认为继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度财务报告及内部控制的审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
同意该聘任事项，并提交股东大会审议。
6、关于使用自有资金进行委托理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们对公司使用自有资金进行委托理
财发表独立意见如下：
1、公司《关于使用自有资金进行委托理财的议案》已经公司第十二届董事
局第四十二次会议审议通过，会议的表决程序合法合规。
2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理
财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
3、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种，不
投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，
风险较低，收益相对稳定。
4、公司利用自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，
不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
因此，我们同意公司第十二届董事局第四十二次会议《关于使用自有资金进
行委托理财的议案》。
7、关于对公司注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划终止的独立意
见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为中国宝安集团
股份有限公司的独立董事,现就公司第十二届董事局第四十二次会议审议的关于
对公司注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划终止的事项发表如下独立
意见：
经核查：公司关于注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划终止的事项
符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1－3
号》及《股票期权激励计划》中关于股票期权注销的相关规定，因此，我们同意
董事局对剩余已授予的股票期权进行注销。
8、关于计提坏账准备的独立意见
我们认为：公司本次计提坏账准备事项依据充分，程序合法，符合《企业会
计准则》和公司相关制度的规定，未发现损害公司和中小股东利益的情形，能更
加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、
准确的会计信息，同意本次计提坏账准备 13,536,057.78 元。
独立董事：林潭素、邹传录、郭朝辉
二○一六年四月二十八日
