中弘控股股份有限公司
第六届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016
年第二次临时会议通知于 2016 年 4 月 27 日以书面、传真及电子邮件
的形式送达各位董事，会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会
议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会同意公司使用 2014 年非公开发行股票募集资金中不
超过 140,000 万元的闲置募集资金和 2015 年非公开发行股票募集资
金中不超过 190,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金【其中：
使用“北京平谷中弘由山由谷二期项目”闲置募集资金不超过 2.5
亿元、使用“山东济南中弘广场一期、二期项目”闲置募集资金不
超过 8.3 亿元、使用“北京平谷新奇世界国际度假区御马坊项目（御
马坊 WL-14 地块）”闲置募集资金不超过 8.2 亿元】，金额均未超过募
集资金净额的 50%，使用期限均为公司董事会批准该议案之日起不超
过 12 个月。
公司使用募集资金补充流动资金后，为保证募集资金项目正常推
进，公司将根据募集资金项目建设过程中实际投资进度需要及时归还
募集资金。
有关本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
详见同日披露的公司 2016-041 号公告。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 28 日
