青岛澳柯玛股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

青岛澳柯玛股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    青岛澳柯玛股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月16日在本公司会议室召开，出席会议的股东(股东代表)共5名，代表股份251036000股，占公司有表决权股份总数的73.61%，符合《公司法》及公司章程的规定。经大会审议，以记名投票方式审议通过了如下决议：
    一、审议通过关于修改公司章程的议案
    同意25103.6万股，占出席会议股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
    本次章程修改内容已在2003年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。
    本次临时股东大会，山东琴岛律师事务所张炳学律师出席见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出的决议均合法有效。
    特此公告 
   青岛澳柯玛股份有限公司
    2003年8月16日