大庆华科：第六届董事会2016年第一次临时会议决议公告

大庆华科股份有限公司第六届董事会
                   2016 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知于2016年4月25日以电子邮件形式发出。
    2、会议于2016年4月28日10点以通讯表决方式召开。
    3、会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。
    4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。
    4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了如下议案：
    1、2016年第一季度报告全文及正文。
    表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于公司安全总监职务调整的议案。 副总经理李东明先生不再兼任公司安全总监
职务。经公司总经理提名，副总经理张向东先生兼任公司安全总监。
    表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
    备查文件
    1、第六届董事会2016年第一次临时会议决议。
    2、独立董事意见。
                                        大庆华科股份有限公司董事会
                                                2016 年 4 月 28 日