广州广电运通金融电子股份有限公司
第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议于 2016
年 4 月 28 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2016 年 4 月 25 日以传真、电子邮件
等方式送达各位董事。2016 年 4 月 28 日，9 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项
进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如
下决议：
一、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2016年第一季度报告全文及正文刊登于2016年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2016年第
一季度报告正文同时刊登于2016年4月29日的《证券时报》。
二、审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金出资3,000万元投资成立全资子公司“广州广电纵通科技有限公司”（暂定名，以
工商部门核定为准），作为公司开展轨道交通业务的平台。董事会授权经营班子向政府相关部门办理设立
子公司的相关手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2016年4月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公
告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 29 日
