山东海化股份有限公司
第六届董事会 2016 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2016 年第
二次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件方式下发给公司各位董事。
会议于 4 月 28 日以通讯方式召开，由董事长汤全荣先生主持，应出席会
议董事 8 人，实际出席 8 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1．2016 年第一季度报告（正文及全文）
2016 年第一季度，公司实现营业收入 60,107.4 万元、利润总额 263.09
万元、归属于母公司所有者的净利润 194.84 万元。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。
2．关于新增日常关联交易的议案
为满足生产经营需要，公司将向实际控制人中国海洋石油总公司的全
资子公司中国化工建设总公司采购原料氯化钾，预计新增日常关联交易约
3,900 万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。
独立董事对此发表的独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。
本议案关联董事方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
三、备查文件
1．第六届董事会 2016 年第二次会议决议
2．独立董事发表的相关独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
