山东海化股份有限公司
第六届监事会 2016 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2016
年第二次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件方式下发给公司各
位监事。会议于 4 月 28 日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先
生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1．2016 年第一季度报告(正文及全文)
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公
司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。
2．关于新增日常关联交易的议案
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。
三、备查文件
第六届监事会 2016 年第二次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2016 年 4 月 29 日
